陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第三十三次会议(临时)于2006年5月27日以传真、电子邮件、送达方式发出通知,2006年5月29日以通讯方式召开,会议发出表决票10票,收到表决票10票。

监事会成员及部分高级管里人员对会议材料也进行了审议。经表决,会议形成如下决议:

    一、同意《2006年财务预算》的议案

    二、通过《2006年生产经营综合计划》的议案

    三、同意《公司章程》修正案

    详细内容查阅上海交易所网站 www.sse.com.cn

    四、同意《铜川4000d/t配套120万吨粉磨系统项目投资效益的议案》

    经原陕西省经济贸易委员会(陕经贸项目〔2003〕244号)和国家发展和改革委员会(发改工业〔2003〕2204号)分别批准建设的总投资为64233万元、水泥熟料生产能力124万吨(其中:商品熟料74万吨,普通硅酸盐水泥60万吨)陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司铜川4000t/d新型干法水泥熟料生产线投产后,将形成年产水泥熟料124万吨的能力。

    为充分挖掘我公司铜川4000t/d新型干法水泥熟料生产线的效益,产生新的经济增长点,扭转公司亏损局面,拟采用辊压机加管磨机双闭路联合粉磨系统生产方式建设铜川4000t/d新型干法水泥熟料生产线120万吨水泥粉磨系统项目,该项目计划投资6535万元,资金来源拟以银行贷款、企业自筹等方式解决。

    目前,水泥粉磨已成为专业技术含量最高、影响成本最大、质量控制最严密、各项消耗最集中的生产工艺环节。作为水泥企业,如果放弃水泥粉磨环节,等于放弃了企业主体效益。一般来说,从熟料到水泥每吨附加值在50元左右,但水泥粉磨系统的投资占整条线总投资的15%左右。水泥粉磨环节以15%左右的投资而创造了水泥生产过程中80%的利润。

    本公司4000t/d生产线生产熟料和生产水泥两种情况下的效益预测。

    单位:万元

    从上表效益预测可看出,若按本条线正常年生产能力150万吨熟料计算,单纯生产熟料年亏损3146万元,而全部粉磨成水泥可实现利润6359万元。由此可见,熟料到水泥是一个质的飞跃,是水泥企业实现效益提升的关键所在。

    以上一、三、四项议案尚须经股东大会批准。

    五、通过《关于召开2005年度股东大会的议案》

    决定于2006年6月30日召开2005年度股东大会。

    (一)会议时间:2006年6月30日下午3:30时

    (二)会议地点:公司会议室

    (三)会议议程:

    1.审议2005年度财务决算报告

    2.审议2006年度财务预算的议案

    3.审议《2005年度董事会工作报告》

    4.审议《2005年监事会工作报告》

    5.审议2005年度利润分配和公积金转增预案

    6.审议关于续聘会计师事务所的议案

    7.审议关于铜川4000t/d配套120万吨粉磨系统项目投资效益议案

    8.审议《公司章程》修正案

    (四)出席会议资格:

    1.凡2006年6月27日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)登记方法:

    法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2006年6月28日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (六)其他事项:

    1.出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

    2.通信地址:陕西铜川市耀州区东郊邮编:727100

    联系电话:0919-6231630

    传 真:0919-6233344

    联系人:韩保平 王建平

    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会

    2006年5月29日

    回 执

    截至2006年6月27日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票万股,拟参加2005年度股东大会。

    股东帐号: 持股数:

    出席人姓名: 股东签字(盖章):

    2006年 月 日

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2006年度股东大会。

    委托人姓名: 身份证号码:

    委托人持股: 委托人股票帐户卡号码:

    受托人姓名: 身份证号码:

    委托日期: 委托人签字(盖章):