本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况:

    本公司2005年度股东大会会议于2006年5月30日以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权代理人6名,代表股数228,186,778股,占公司股份总数的51.73%。会议由公司董事会召集,董事长卫华诚先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议；众鑫律师事务所成慧律师见证,并出具由成慧律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况:

    会议以记名投票表决方式审议通过以下事项:

    1、2005年度董事会工作报告:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    2、2005年度监事会工作报告:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    3、2005年度独立董事述职报告:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    4、关于2005年度计提减值准备的议案:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    5、关于2005年度财务决算的议案:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    6、关于2005年度利润分配的议案:

    公司以2005年末总股本44107.57万股为基数,向全体股东按每10股送1.80元(含税)的比例派送红利,共计送出79,393,626.00元,为2005年实现可分配利润的53.60%,尚余可分配利润结转下一年度。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    7、2005年年度报告全文及摘要:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    8、关于2006年全面预算的议案:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    9、关于2006年预计发生关联交易的议案:

    此议案为关联交易,关联股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

    同意12532891股,占与会非关联股东有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    10、关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    11、关于董事会换届选举的议案:

    (1)选举卫华诚先生为公司第四届董事会董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (2)选举贺旋先生为公司第四届董事会董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (3)选举谢颖先生为公司第四届董事会董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (4)选举李昕先生为公司第四届董事会董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (5)选举范彦喜先生为公司第四届董事会董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (6)选举张宇先生为公司第四届董事会董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (7)选举张文周先生为公司第四届董事会独立董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (8)选举康荣平先生为公司第四届董事会独立董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (9)选举刘宁先生为公司第四届董事会独立董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (10)选举张延女士为公司第四届董事会独立董事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    上述人员与公司此前经职工代表大会选举产生的职工董事赵宏先生共11人组成公司第四届董事会。

    12、关于监事会换届选举的议案:

    (1)选举陆云良先生为公司第四届监事会监事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (2)选举赵宝伟先生为公司第四届监事会监事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    (3)选举李泽光先生为公司第四届监事会监事。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    上述人员与公司此前经职工代表大会选举产生的职工监事郑泽平女士和聂文辉先生共5人组成公司第四届监事会。

    13、关于第四届董事会成员年度津贴的议案:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    14、关于第四届监事会成员年度津贴的议案:

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    15、关于修订公司章程的议案:

    公司章程全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

    同意228,186,778股,占与会有表决权股份的100%。

    反对0股。

    弃权0股。

    有关上述审议的详细内容见本公司2006年3月17日和4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

    三、律师见证情况:

    本次股东大会经众鑫律师事务所成慧律师见证,并出具由成慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件:

    1、2005年度股东大会会议决议

    2、律师法律意见书