本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2006年第三次(临时)会议通知于2006年5月20日以送达、传真、电子邮件方式发出,并于2006年5月30日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事11人,实到参加表决董事10人,蒋明董事已经辞职,未出席本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成了如下决议:

    一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票；

    二、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票；

    三、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

    表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票；

    四、审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》；

    经董事会召集,决定于2006年6月30日召开公司2005年度股东大会。详见会议通知。

    表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票；

    以上议案之一、二、三尚需提交公司2005年度股东大会审议。议案内容详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    广州珠江实业开发股份有限公司董事会

    二00六年五月三十一日