本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2006年5月22日在《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》刊登了《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,公司原定于2006年6月19日现场召开股权分置改革相关股东会议,2006年6月15日至6月19日为相关股东会议网络投票期。
    因公司股权分置改革方案尚在协商确定过程中,公司董事会决定相关股东会议股权登记日及召开时间相应变更如下:
    1、股权登记日:2006年6月22日。
    2、提示公告:股东大会召开之前提示公告时间分别为2006年6月19日、2006年6月26日。
    3、现场会议召开时间为:2006年6月30日下午14:00。
    4、网络投票时间为:2006年6月28日—6月30日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    5、董事会征集投票时间为:2006年6月23日-6月30日(每日9:00-17:00,其中:6月30日征集截止时间为现场相关股东会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。)
    6、现场会议的登记时间为:2006年6月23日-6月30日(每日9:00-17:00,其中:6月30日征集截止时间为现场相关股东会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。)
    关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。敬请投资者注意!
    特此公告。
    甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
    二00六年五月三十日
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