本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、《公司章程》和公司2005年度股东大会决议,新组成的公司五届董事会于2006年5月30日在全兴大厦八楼会议室召开了第一次会议。

应到董事8人,实到董事8人；新组成的公司五届监事会成员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法表决,一致通过了以下决议:

    一、选举杨肇基先生任公司董事长(法定代表人)；选举陈可先生任公司副董事长。

    二、经董事长杨肇基先生提名,同意聘任黄建勇先生为公司总经理。

    三、经公司总经理黄建勇先生提名,同意聘任赖登燡先生、李溢中先生、王仲滋先生、薛常有先生为公司副总经理；聘任杜培明先生为公司财务总监；聘任许勇先生、鲍雨先生、徐斌女士为公司总经理助理。

    四、经董事长杨肇基先生提名,同意聘任张宗俊先生为公司董事会秘书,并聘任王成兵先生为公司董事会证券事务代表。

    本公司现任独立董事游贞义女士、盛毅先生、李贤福先生认为:本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格,选聘程序合法、有效。

    特此公告

    附件:相关人员简历

    赖登燡先生,男,57岁,大专学历,高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂车间主任、副厂长、厂长,四川成都全兴集团有限公司董事,四川全兴股份有限公司董事、副总经理。

    李溢中先生,男,60岁,大学学历,高级经济师。历任峨眉自行车厂科长、生产调度长、副厂长、党委副书记兼纪委书记,四川省成都全兴酒厂副厂长,四川全兴股份有限公司董事、副总经理。

    薛常有先生,男,57岁,大专文化,高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂曲酒车间主任、厂长助理、副厂长,成都馨千代饮料酒有限公司董事长,四川全兴股份有限公司副总经理。

    王仲滋先生,男,50岁,大专文化、会计师。历任成都全兴销售公司财务科长,四川省成都全兴酒厂厂长助理、副厂长,成都全兴销售公司总经理,四川全兴股份有限公司副总经理。

    杜培明先生,男,49岁,大专文化,MBA结业,注册会计师、高级会计师。历任成都市第二商业局财务处、审计处科员、副处长、处长,成都市贸易局财务处处长,成都市商贸委财务处副处长,四川成都全兴集团有限公司财务部部长,四川全兴股份有限公司财务总监。

    许 勇先生,男,42岁,大专学历,主任记者。历任成都日报新闻采访练习生、编辑,成都晚报记者,四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理,《21世纪体育报》社常务副总编,四川全兴股份有限公司总经理助理。

    鲍 雨先生,男,39岁,大学文化,工程师。历任四川省成都全兴酒厂车间工艺员、科室办事员、副科长、厂办副主任,成都水井坊营销有限公司副总经理,四川全兴股份有限公司总经理助理。

    徐 斌女士,女,38岁,大学本科,经济师。历任成都全兴销售公司广告部经理、成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任、成都水井坊营销公司副总经理,四川全兴股份有限公司总经理助理。

    张宗俊先生,男,35岁,大学学历,经济师,于1999年10月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任四川省商业经济研究所研究室副主任,四川全兴股份有限公司证券事务代表,四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长,四川全兴股份有限公司董事会秘书。

    王成兵先生,男,34岁,大学本科,助理工程师,于2001年11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主办、四川全兴股份有限公司董事办主任助理、四川全兴股份有限公司证券事务代表。