本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示:

    1、本次会议无否决和新提案的情况

    2、本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    维维食品饮料股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月25日以公告的形式发出通知,于2006年5月30日在本公司会议室召开。

出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份398,992,000股,占总股本的60.45%,本次会议无流通股股东参加。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长胡云峰先生主持。

    经大会审议,采取记名投票表决的方式(补选股东代表监事采取累计投票制)通过了以下议案:

    二、提案审议情况

    会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案。

    1、审议通过了2005年度董事会工作报告。

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    2、审议通过了2005年度监事会工作报告。

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    3、审议通过了2005年度财务决算报告。

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    4、审议通过了2005年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案。

    (1)公司2005年度利润分配预案

    经审计,公司2005年度实现净利润 91,231,879.27元,加年初未分配利润 84,459,491.10 元,可供分配的利润为175,691,370.37元,按10%提取法定公积金 9,079,028.72元,按5%提取公益金4,539,514.36 元后,可供股东分配的利润为162,072,827.29 元。公司2005年的7月份分配现金股利82,500,000.00元,公司本年度未分配利润 79,572,827.29元。

    公司拟按2005年末总股本66000万股为基数,每10股派发现金红利 0.80元(社会公众股含个人所得税),计派发现金红利52,800,000.00 元。占可分配利润的66.35%,尚余未分配利润26,772,827.29元,结转下年度。

    (2)资本公积金转增股本预案

    不进行资本公积金转增股本或送红股。

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    5、审议通过了关于聘请审计机构的议案。

    继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2006年度的审计机构。

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    6、审议通过了关于支付审计机构审计费用的议案。

    拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司2006年度审计费用为100万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    7、审议通过了关于补选股东代表监事的议案。

    选举孙洪斌先生为股东代表监事。(孙洪斌先生简历见2006年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》)

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    8、审议通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司章程》的议案。

    修订的《维维食品饮料股份有限公司章程》(见上交所网站)

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    9、审议通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案。

    修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》(见上交所网站)

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    10、审议通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案。

    修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》(见上交所网站)

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    11、审议通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

    修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》(见上交所网站)

    同意票3票,代表398,992,000股,占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票,代表0股,反对票0票,代表0股。

    三、律师见证情况

    公司本次股东大会由北京市共和律师事务所姚毅律师见证,并出具了《法律意见书》。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、见证律师出具的《法律意见书》。

    本次股东大会通过的2005年度公司利润分配方案的具体实施办法另行公告。