本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ·税前每股派发现金红利0.05元；税前每10股派发现金红利0.5元

    ·每股资本公积金转增0.4股；每10股资本公积金转增4股

    ·股权登记日:2006年6月5日

    ·除权除息日:2006年6月6日

    ·新增可流通股份上市日:2006年6月7日

    ·现金红利发放日:2006年6月9日

    一、广州金发科技股份有限公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2006年4月18日召开的公司2005年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2006年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    二、分红派息及转增股本方案

    1、本次利润分配以2005年末总股本22750万股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税),共计派发股利1137.5万元,未分配利润余额247,715,862.80元结转入下一年度。

    2、以2005年末总股本22750万股为基数,向全体股东每10股转增4股,共转增91,000,000股。

    3、发放年度:2005年度

    4、根据国家税法的有关规定,个人股东所得税本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后,实际发放现金红利为每股0.045元；机构投资者所得税自行缴纳,实际发放现金红利0.05元。

    三、分红派息及转增股本具体实施日期

    1、股权登记日:2006年6月5日

    2、除权除息日:2006年6月6日

    3、新增可流通股份上市日:2006年6月7日

    4、现金红利发放日:2006年6月9日

    四、分红、转增股本发放对象

    截止2006年6月5日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红、转增股本实施办法

    (一)派送现金红利的办法

    全体股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    (二)资本公积金转增股本的办法

    资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按每10股转增4股的转增比例自动计入股东帐户,每位股东按转增比例计算后不足1股的零碎股份,按小数点后尾数大小排序,向股东依次送1股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、本次转增股本前后,本公司股本变动情况如下 单位:股

                                   变动前       变动数        变动后
    有限售条件的流通股(A股)   151,450,000   60,580,000   212,030,000
    无限售条件的流通股(A股)    76,050,000   30,420,000   106,470,000
    B股
    股份合计                  227,500,000   91,000,000   318,500,000

    七、本次转增股本后,按新股本318,500,000股摊薄计算,2005年度每股收益为0.51元。

    八、咨询联系方法

    电话:020-87037333

    传真:020-87037827

    联系地址:广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司董事会办公室。

    联系人:罗小兵 吴诚

    邮政编码:510520

    九、备查文件

    公司2005年度股东大会决议公告。

    特此公告