本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2006年5月19日以传真和送达方式发出。

会议于5月30日上午11点在北大青鸟楼B座四层会议室如期召开,符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。徐祗祥、任世安、侯琦和吴敏生等4名董事、亓仲诚和梁湘汉等2名独立董事亲自出席了会议,刘永进董事、栾永良董事、张连起独立董事因公务分别委托侯琦董事、任世安董事、梁湘汉独立董事代为出席会议并行使表决权。2名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议:

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

    经全体董事推选,董事会选举徐祗祥先生为第七届董事会董事长,并任命其为公司法定代表人。选举任世安先生、侯琦先生为第七届董事会副董事长。(徐祗祥先生、任世安先生、侯琦先生简历见附件)

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案》。

    经董事长徐祗祥先生提名,公司聘任吴敏生先生为公司总经理,聘任于明女士为公司董事会秘书。

    经总经理吴敏生先生提名,公司聘任任世安先生、薛丽女士和于明女士为公司副总经理,聘任王勇先生为公司总会计师。

    以上人员任期3年。

    独立董事就此项议案发表了同意的独立董事意见。

    (吴敏生先生、任世安先生、薛丽女士、于明女士和王勇先生简历见附件)

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《选举董事会专门委员会成员的议案》。

    经董事长提名,董事会选举董事长徐祗祥先生、副董事长侯琦先生、董事吴敏生先生、董事栾永良先生、独立董事张连起先生为战略委员会委员。战略委员会选举董事长徐祗祥先生为主任委员,选举副董事长侯琦先生为副主任委员。

    经董事长提名,董事会选举独立董事张连起先生、独立董事梁湘汉先生、董事吴敏生先生为审计委员会委员。审计委员会选举独立董事张连起先生为主任委员。

    经董事长提名,董事会选举独立董事梁湘汉先生、独立董事亓仲诚先生、董事长徐祗祥先生为提名委员会委员。提名委员会选举独立董事梁湘汉先生为主任委员。

    经董事长提名,董事会选举独立董事亓仲诚先生、独立董事张连起先生、独立董事梁湘汉先生、副董事长任世安先生、董事刘永进先生为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会选举独立董事亓仲诚先生为主任委员,选举副董事长任世安先生为副主任委员。

    特此公告。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月30日

    附件:

    徐祗祥先生简历

    徐祗祥,男,42岁,硕士学位,高级工程师。

    教育背景:北京大学软件专业本科学历,中国科学院软件研究所软件工程与计算机科学专业硕士学位。

    工作经历:中国科学院软件研究,海南海口证券信息服务公司副总经理,北京市青创信息系统工程公司常务副总经理,北京北大青鸟有限责任公司副总经理,公司董事、总经理、副董事长。现任公司第六届董事会董事长,北京北大青鸟有限责任公司执行总裁,北京北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事兼总裁,潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司副董事长,麦科特光电股份有限公司董事。

    兼职:无。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

    持有上市公司股份数量:0股。

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:是。2005年,作为青鸟天桥和青鸟华光董事,受到上海证券交易所公开谴责；2006年,作为光电股份董事,受到深圳证券交易所公开谴责。

    任世安先生简历

    任世安,男,55岁,中共党员,研究生学历,高级经济师。

    教育背景:北京市委党校党政干部专业大专学历,中国社科院研究生院商业经济专业研究生学历。

    工作经历:中国人民解放军北海舰队后勤部战士,崇文区百货公司会计、商店经理、科长、副总经理等,北京市天桥百货股份有限公司党委书记、总经理、董事长。现任公司第六届董事会副董事长、副总经理、党委书记。

    兼职:无。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

    持有上市公司股份数量:8,964股。

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:是,2005年,作为青鸟天桥董事,受到上海证券交易所公开谴责。

    侯琦先生简历

    侯琦,男,46岁,中共党员,硕士学位,高级工程师。

    教育背景:北京理工大学金属材料专业学士学位,北京大学金融学专业硕士学位。

    工作经历:北京市钨钼材料厂工程师,北京市综合投资公司投资部副经理,公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司第六届董事会副董事长,北京北大青鸟有限责任公司副总裁,潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事,麦科特光电股份有限公司董事。

    兼职:重庆市迪马股份有限公司独立董事。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

    持有上市公司股份数量:0股。

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:是,2005年,作为青鸟天桥和青鸟华光董事,受到上海证券交易所公开谴责；2006年,作为光电股份董事,受到深圳证券交易所公开谴责。

    吴敏生先生简历

    吴敏生,男,44岁,硕士学位,高级工程师。

    教育背景:北京航空学院飞行器设计专业学士学位,兵器部201所计算力学硕士学位。

    工作经历:华远工程设计软件公司技术支持部经理,北京建业工程设计软件研究院所长,北京北大青鸟商用信息系统有限公司金融业销售总监、总经理助理、副总经理,公司副总经理。现任公司第六届董事会董事、总经理。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

    持有上市公司股份数量:0股。

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:是,2005年,作为青鸟天桥董事,受到上海证券交易所公开谴责。

    薛丽女士简历

    薛丽,女,48岁,中共党员,研究生学历,会计师、注册会计师。

    教育背景:中国人民大学财务会计专业本科,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士。

    工作经历:北京协和医院外科医师,中科院半导体所所办公司出纳、会计,联想集团公司财务经理、副总经理,神州数码(中国)有限公司客户经理。现任公司总会计师。

    兼职:无。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

    持有上市公司股份数量:0股。

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

    于明女士简历

    于明,女,33岁,中共党员,研究生学历,经济师。

    教育背景:哈尔滨商业大学经济学学士,北京交通大学工商管理硕士。

    工作经历:北京市天桥百货股份有限公司总经理办公室秘书、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

    兼职:无。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

    持有上市公司股份数量:0股。

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

    王勇先生简历

    王勇,男,36岁,大学学历,会计师。

    教育背景:北京北方工业大学会计学学士。

    工作经历:中国有色金属工业总公司技术经济研究院财务处会计,联想集团有限公司财务部财务经理。现任公司财务部财务经理。

    兼职:无。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无。

    持有上市公司股份数量:0股。

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。