公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006 年5 月30 日，广州白云国际机场股份有限公司2005 年度股东大会在广州市机场路云霄街340 号广州白云国际机场宾馆一楼会议室以现场会议的形式召开。

    出席本次会议的股东及股东授权代表共有5 人，共代表公司有表决权的股份数613,551,050 股，占公司股份总数的61.36％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议由公司董事长冼伟雄先生主持，公司的全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议审议并通过以下决议：

    一、关于批准《2005 年度董事会工作报告》的普通决议本议案的表决结果为：赞成票为613,551,050 股，占出席大会股东所代表股份总数的100％；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    二、关于批准《2005 年度监事会工作报告》的普通决议本议案的表决结果为：赞成票613,551,050 股，占出席大会股东所代表股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    三、关于批准《2005 年度财务决算报告》的普通决议本议案的表决结果为：赞成票613,551,050 股，占出席大会股东所代表股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    四、关于批准《2006 年度财务预算报告》的普通决议本议案的表决结果为：赞成票613,551,050 股，占出席大会股东所代表股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    五、关于批准《关于2005 年度利润分配的议案》的普通决议。公司2005 年度向股东按每10 股派现金1 元(含税)派发现金股利，分配利润总计为1 亿元。

    本议案的表决结果为：赞成票613,551,050 股，占出席大会股东所代表股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    六、关于批准《2005 年度报告》的普通决议

    本议案的表决结果为：赞成票613,551,050 股，占出席大会股东所代表股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    七、关于批准《关于聘请2006 年度审计机构的议案》的普通决议。

    同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2006 年度审计机构，聘期为1 年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

    本议案的表决结果为：赞成票613,551,050 股，占出席大会股东所代表股份总数的100％；反对票0 股；弃权票股0 股。

    八、关于批准《关于修订公司章程的议案》的特别决议本议案的表决结果为：赞成票613,551,050 股，占出席大会股东所代表股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    九、关于批准《关于发行不超过15 亿元短期融资券的议案》的特别决议

    本议案表决结果为：赞成票613,551,050 股，占出席大会股东所代表股份数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    本次年度股东大会由北京市竞天公诚律师事务所王英哲律师现场见证。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。