股票代码：600074 股票简称：中达股份编号：临2006-012

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　关于股权分置改革方案获得江苏省

　　国有资产监督管理委员会批准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于日前接到江苏省国有资产监督管理委员会《关于江苏中达新材料集团股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》（苏国资复[2006]96 号），正式批准江苏中达新材料集团股份有限公司股权分置改革方案。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006 年5 月30 日

　　股票代码：600074 股票简称：中达股份 编号：临2006-013

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2006年5月30日以传真方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以表决方式一致通过了以下事项：

　　一、审议通过了《公司章程》修改草案，同意将该草案提交股东大会审议表决。

　　二、审议通过了《股东大会议事规则（修订稿）》，同意将该规则提交股东大会审议。

　　《公司章程》草案及《股东大会议事规则（修订稿）》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、审议通过了《关于为成都中达提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　成都中达全称成都中达软塑新材料有限公司，成立于2002年7月15日，主要从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的研制、生产，销售本公司产品。注册资本1200万美元，本公司占75%股份。该公司2005年底总资产 60，749.10万元，总负债49188.86万元，2005年度主营业务收入29，353.18万元，主营业务利润3，005.37万元，税后利润 1，341.38万元。

　　成都中达是由本公司全面负责经营的子公司，该公司资金由本公司统一调度。现该公司为了补充流动资金，分别向交通银行成都分行龙泉驿支行和中国农业银行成都经济技术开发区支行贷款9000万元和8500万元，期限均为一年，要求本公司提供担保。董事会认为该项贷款是为公司自身经营筹集资金，同意提供相应担保。由于该公司资产负债率达到81%，按有关规定，该担保事项需经股东大会审议通过后才能实施。

　　四、决定召开公司2006年度第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

　　有关临时股东大会的通知另行公告。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　股票代码：600074股票简称：中达股份 编号：临2006-014

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　关于召开2006年度第三次临时

　　股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年6月15日

　　●会议召开地点：江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室

　　●会议方式：现场召开

　　●主要提案：修改公司章程、股东大会议事规则、为子公司提供担保

　　根据江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议，公司决定召开2006年第三次临时股东大会。该次股东大会有关事项安排如下：

　　（一）会议时间：2006年6月15日上午9时

　　（二）会议方式：现场召开

　　（三）会议地点：江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室

　　（四）会议期限：预定半天

　　（五）审议事项：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　2、审议《股东大会议事规则（修订稿）》。

　　3、审议《关于为成都中达银行贷款提供担保的议案》。

　　（六）出席对象：

　　1、2006年6月7日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　（七）登记办法：

　　凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2006年6月8日至6月12日9：00———15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市滨江西路589号公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　联系人：郑晓贤、赖业军

　　电话：0510-6686352

　　传真：0510-6686352

　　邮编：214443

　　（八）其他事项：

　　1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

　　2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

　　特此通知。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　回 执

　　截止2006年6月7日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票________股，拟参加公司2006年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名： 股东帐号：

　　股东姓名（盖章）：

　　2006年 6 月 日

(责任编辑：郭玉明)