华通天香集团股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月31日上午10:00在公司(福州)会议室召开,到会股东及股东代理人共3人,代表股份78,177,000股,全部为法人股股东,占公司股份总数的35.36%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会由我司董事总经理卢少辉主持。会议审议了列入议程的各项议案,经过投票表决,通过了如下决议：

    一、审议通过公司2005年年度报告及年报摘要的议案。

    表决结果：同意73,227,000股,占到会有表决权股份的93.67%；反对0股；弃权4,950,000股。

    二、审议通过公司2005年度董事会工作报告的议案。

    表决结果：同意73,227,000股,占到会有表决权股份的93.67%；反对0股；弃权4,950,000股。

    三、审议通过2005年度监事会工作报告的议案。

    表决结果：同意73,227,000股,占到会有表决权股份的93.67%；反对0股；弃权4,950,000股。

    四、审议通过公司2005年度财务决算报告的议案。

    表决结果：同意73,227,000股,占到会有表决权股份的93.67%；反对0股；弃权4,950,000股。

    五、审议通过公司2005年度利润分配预案。

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计：截止2005年12月31日,公司实现净利润-277,561,748.28元,加上以前年度未分配利润17,439,043.11元,本次实际可供股东分配的利润为-260,122,714.17元。经董事会研究决定：本年度亏损,不进行利润分配,不进行公积金转增股本。

    表决结果：同意73,227,000股,占到会有表决权股份的93.67%；反对0股；弃权4,950,000股。

    六、审议通过关于聘任公司2006年度会计师事务所的议案。

    经董事会研究决定：续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司2006年会计报告的审计机构,年审计费用60万元人民币。

    表决结果：同意78,177,000股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过关于公司2006年度董事津贴的议案,2006年度董事津贴每人每年2万元(税前),独立董事津贴每人每年3万元(税前)。

    表决结果：同意78,177,000股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过关于公司2006年度监事津贴的议案,2006年度监事津贴每人每年1.5万元(税前)。

    表决结果：同意78,177,000股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    九、审议通过关于选举普学杰为公司董事的议案。

    表决结果：同意78,177,000股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    十、审议通过公司迁址的议案,为有更好的企业经营空间及与公司北京区域项目的互动,同意将公司迁址到天津经济技术开发区。

    表决结果：同意78,177,000股,占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经福建君立律师事务所江日华律师出席会议见证并出具法律意见书,福建君立律师事务所江日华律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告。

    华通天香集团股份有限公司

    2006年5 月31日