2006年5月31日,海南航空股份有限公司(以下称公司)第五届第一次董事会会议以通讯表决方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过如下议案：

    一、关于选举公司董事长、副董事长的报告；

    选举陈峰先生继续担任公司董事长职务,王健先生继续担任公司副董事长职务。

    二、关于聘任公司董事会秘书的报告。

    公司继续聘任张尚辉先生担任公司董事会秘书。

    特此公告

    海南航空股份有限公司董事会

    二○○六年六月一日