本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门建发股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2006年5月19日以书面或书面传真的送达方式通知全体董事,并于2006年5月30日以现场方式召开,应到董事9人,实到8人,独立董事邓力平先生因公出差,委托独立董事黄世忠代为出席会议并行使表决权。

全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,会议审议通过了《关于投资四川沐川竹浆生产项目的议案》：

    为更好的促进公司“专业化”战略的实施,大大增强公司在纸(竹)浆行业的资源控制力与市场影响力,公司决定与四川永丰纸业股份有限公司共同出资21000万元人民币注册项目公司(名称待定),主要从事纸(竹)浆的生产。其中我司以现金出资8400万元,占该项目公司的40%股权。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    2006年5月30日