本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    西安饮食服务(集团)股份有限公司2005 年年度股东大会于2006 年5 月31 日(星期三)上午9 时，在西安常宁宫休闲山庄(长安县正南5 公里皇甫乡)以现场投票表决方式召开。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计21 人，代表有表决权的股份总数为108,136,771 股，占公司有表决权股份总数的63.01%。其中流通股股东及股东代表4 名，代表有表决权的股份为1,297,471 股，占公司有表决权股份总数的0.76%，非流通股股东及股东代表17 名，代表有表决权的股份为106,839,300 股，占公司有表决权股份总数的62.25 %。本次会议由公司董事会召集，董事长刘龙宇先生主持。公司全体董事、独立董事、监事、高级管理人员以及西安希格玛有限责任会计师事务所出席了会议，康达律师事务西安分所吕延峰律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议提案审议情况

    本次股东大会无否决、修改提案的情况，也无新提案提交表决。

    大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

    1、审议通过了公司《2005 年度董事会工作报告》；

    全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    2、审议通过了公司《2005 年度监事会工作报告》；

    全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    3、审议通过了公司《2005 年度财务计划执行情况的报告》；全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    4、审议通过了公司《2005 年度利润分配预案》；

    经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，本公司2005 年度实现净利润20,618,370.19 元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金1,988,877.19 元和5%的法定公益金994,438.59 元，加上2004 年度未分配利润53,827,535.06 元，本年度可供全体股东分配的利润为71.462,589.47 元。

    本次利润分配预案为：以公司2005 年年末总股本171,622,650股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.60 元(含税)，派发现金红利总额为10,297,359 元，剩余61,165,230.47 元结转到下一年度使用。

    全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    5、审议通过了公司《2005 年年度报告》；全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    6、审议通过了重新制订的公司《章程》；

    全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    7、审议通过了重新制订的公司《股东大会议事规则》；

    全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    8、审议通过了重新制订的公司《董事会议事规则》；

    全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    9、审议通过了重新制订的公司《监事会议事规则》

    全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    10、审议通过了公司《关于续聘2005 年度会计师事务所的议案》；全体股东表决情况：有效表决票108,136,771 股。

    同意票108,136,771 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%.反对票0 股.弃权票0 股。

    其中：

    流通股股东同意票1,297,471 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    非流通股股东同意票106,839,300 股,反对票0 股.弃权票0 股。

    11、会议增补了一名公司第四届董事会独立董事。

    经股东大会选举：公司第四届董事会独立董事候选人丁弋女士以到会股东所代表公司股份100%的票数，当选为公司第四届董事会独立董事。

    三、律师出具的法律意见情况

    康达律师事务西安分所吕延峰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，吕延峰律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、公司召开本次股东大会的通知公告；

    2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；

    3、本次股东大会会议记录；

    4、律师出具的法律意见书；

    特此公告。