本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司已于2006 年5 月20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2006 年度第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会的有关要求，现再次公告股东大会通知。

    (一)会议时间

    公司拟于2006 年6 月5 日(星期一)十三点三十分开始举行公司2006 年度第二次临时股东大会。

    (二)会议地点

    武汉东方大酒店会议室

    (三)会议议题

    议案一 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

    议案二 审议关于公司2006 年度实施非公开发行股票的议案；

    1、发行种类

    2、每股面值

    3、发行数量

    4、发行地区

    5、发行对象

    6、发行方式

    7、发行定价方式

    8、本次募集资金用途及数额

    9、本次非公开发行股票决议的有效期

    10、本次非公开发行前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有

    11、提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜

    议案三 审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

    议案四 审议前次募集资金使用情况的报告的议案；

    议案五 审议公司募集资金管理办法。

    根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A 股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

    (四)本次会议出席对象

    1、截止2006 年5 月31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、凡有权出席股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代理出席及表决。

    4、公司律师。

    (五)参加现场投票的股东的登记办法

    1、法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、自然人股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    (六)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年6 月5 日上午9：30 至11：30，下午1：00 至3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)本次股东大会的投票代码：360667；投票简称：名流投票

    (3)股东投票的具体程序：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一；如果对议案二中的各项议项表决结果相同，则可以选择2.00 元；如果选择了2.00 元，则再选择议案二中的议项1 至11 是无效的；议案及议项的序号如下表：

    议案                 序号
    议案一             1.00元
    议案二             2.00元
    议案二中议项1、    2.01元
    议案二中议项2、    2.02元
    议案二中议项3、    2.03元
    议案二中议项4、    2.04元
    议案二中议项5、    2.05元
    议案二中议项6、    2.06元
    议案二中议项7、    2.07元
    议案二中议项8、    2.08元
    议案二中议项9、    2.09元
    议案二中议项10、   2.10元
    议案二中议项11、   2.11元
    议案三             3.00元
    议案四             4.00元
    议案五             5.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)投资者进行投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2006 年6 月4 日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2006 年6 月5 日下午3：00，网络投票结束时间为2006年6 月5 日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2006 年6 月5 日下午3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

    ( 3 ) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    (七)现场登记时间：

    2006 年6 月5 日 9：00-12：00

    (八)登记及联系地址：

    武汉市盘龙城开发区楚天大道特1 号 邮 编：430312

    联系人：周明钧、冯 娴

    联系电话：(010)84892788 (027)61871502

    传 真：(010)84892791 (027)61870229

    (九)其他事项：

    会议预定一天，费用自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托日期：2006 年 月 日

    代为行使表决权范围：

    序号                                                         议案名称   赞成   反对   弃权
    1                            审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    2                    逐项审议关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案
                                                              (1)发行种类
                                                              (2)每股面值
                                                              (3)发行数量
                                                              (4)发行地区
                                                              (5)发行对象
                                                              (6)发行方式
                                                          (7)发行定价方式
                                                (8)本次募集资金用途及数额
              (9)本次增发方案的有效期为自股东大会审议批准之日起一年内有效
                 (10)本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有
           (11)股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜
    3          审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
    4                                审议前次募集资金使用情况的报告的议案
    5                                            审议公司募集资金管理办法

    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。