本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    截止2005年12月31日, 公司经审计应收控股股东江苏江动集团有限公司的款项为7,714.52万元。

    2006年4月7日公司召开的2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议审议通过了《江苏江淮动力股份有限公司股权分置改革方案、以股抵债方案及修改公司章程的议案》,同意公司控股股东江苏江动集团有限公司以2,420万股社会法人股清偿对公司的资金占用80,285,920元。2006年4月17日，公司办理了以股抵债股份注销手续。2006年5月15日，公司召开的2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意将公司注册资本修改为人民币282000000元，目前相关的工商变更手续正在办理中。至此，公司控股股东江苏江动集团有限公司以股抵债工作已完成。

    特此公告