本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏江淮动力股份有限公司2005 年度利润分配方案已经2006 年4 月9 日召开的公司2005 年度股东大会审议通过,现将有关实施办法公告如下：

    一、分配方案

    公司2005 年度利润分配方案为：2005 年度公司不进行利润分配；按公司2005 年12 月31 日的总股本30,620 万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10 股。

由于公司于2005 年4 月17 日实施完毕股权分置改革及以股抵债方案，因此公司实际资本公积金转增股本以本次股权登记日的总股本28,200 万股为基数,向全体股东每10 股转增10 股。转增前公司总股本为282,000,000 股,转增后总股本为564,000,000 股。

    二、资本公积金转增股本的具体实施日期

    1、股权登记日：2006 年6 月7 日

    2、除权日：2006 年6 月8 日

    3、新增股份上市流通日：2006 年6 月8 日

    三、方案实施对象

    截止2006 年6 月7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。

    四、方案实施办法

    1、本次资本公积金转增股份于2006 年6 月8 日直接记入股东证券帐户；

    2、本次资本公积金转增股份的起始交易日为2006 年6 月8 日。

    五、股份变动情况

    项目                         本次变动前(股)   持股比例   股份变动(股)   本次变动后(股)   持股比例
    一、有限售条件的流通股份        137,916,077     48.91%    137,916,077      275,832,154     48.91%
    其中：境内一般法人持股          137,856,000     48.89%    137,856,000      275,712,000     48.89%
    高管持股                             60,077      0.02%         60,077          120,154      0.02%
    二、无限售条件的流通股合计      144,083,923     51.09%    144,083,923      288,167,846     51.09%
    A股                             144,083,923     51.09%    144,083,923      288,167,846     51.09%
    三、股份总数                    282,000,000    100.00%    282,000,000      564,000,000    100.00%

    六、本次资本公积金转增股本后，按总股本564,000,000 股摊薄计算，公司2005 年度的每股收益为0.058 元。

    七、有关咨询联系方式

    咨询地址：江苏省盐城市环城西路213 号

    邮政编码：224001

    咨询电话：0515-8881908

    传 真：0515-8881816

    八、备查文件

    1、江苏江淮动力股份有限公司2005 年度股东大会决议及决议公告。