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    佛山电器照明股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年5 月31 日在佛山宾馆明晖楼三楼会议室召开，应到董事9 名(其中独立董事3 名)全部出席会议。

会议由董事长钟信才先生主持，审议通过以下决议：

    1、关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案

    根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，以及2001 年度股东大会关于设立董事会专门委员会的决定，鉴于董事会个别成员已作调整，为便于开展工作，现对董事会各专门委员会的组成人员作个别调整，调整后各专门委员会的组成人员：

    战略委员会：(4 人)

    主任：钟信才

    委员：庄坚毅、陈紫芸、Martin Goetzeler(顾梓乐先生)

    提名委员会：(4 人)

    主任：梁贞

    委员：钟信才、刘醒明、叶再有

    审计委员会：(4 人)

    主任：吴建宏

    委员：梁贞、陈紫芸、Johannes N?rger(聂格先生)

    薪酬与考核委员会：(4 人)

    主任：梁贞

    委员：庄坚毅、吴建宏、刘醒明

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、聘任蔡健台先生为公司副总经理。

    根据公司业务发展需要，聘任蔡健台先生为公司副总经理，任期两年，其简历如下：

    蔡健台，男，1963 年4 月出生，工商管理硕士。1985 年至1988年在中华全国台湾同胞联谊会任职；1989 年至1991 年任中国国际经济技术开发中心项目经理；1992 年至1994 任北京科龙应用科技公司经理；1995 年至1996 年在中欧国际工商学院读书；1997 年1 月至2006年5 月在欧司朗照明(中国)有限公司任职，在此期间，先后任欧司朗(中国)北方市场销售经理、全国销售经理、全国销售总监。多年来，一直负责欧司朗(中国)有限公司的销售工作，在市场发展战略、销售技巧和销售管理等方面具有丰富的经验，取得了出色的销售业绩。

    没有持本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

    同意7 票，反对2 票，弃权0 票。

    3、关于调整公司总经理助理职位的议案。

    经研究，公司不设总经理助理职位，梁伟强先生不再担任公司总经理助理职务。根据灯具公司提议，并征求梁伟强先生个人意见，梁伟强先生担任佛山照明现代灯具有限公司副经理。

    同意7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

    特此公告。