本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示:
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况:
    1、召开时间:2006 年5 月31 日上午9:00 时
    2、召开地点:佛山市禅城区汾江南路75 号佛山宾馆明晖楼三楼会议室
    3、召开方式:现场投票方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长钟信才先生
    6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    股东(代理人)53 人,代表股份121,656,905 股,占公司有表决权总股份33.94%。
    2、A 股股东出席情况:
    A 股股东(代理人)33 人,代表股份102,586,777 股,占公司A 股股东有表决权股份总数37.18%。
    3、B 股股东出席情况:
    B 股股东(代理人)20 人,代表股份19,070,128 股,占公司B 股股东有表决权股份总数23.12%。
    四、提案审议与表决情况
    1、审议通过了2005 年度董事会工作报告
    总的表决情况:同意121,656,905 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    A 股股东表决情况:同意102,586,777 股,占出席会议A 股股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%。
    B 股股东表决情况:同意19,070,128 股,占出席会议B 股股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0 %;弃权0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%。
    2、审议通过了2005 年度监事会工作报告
    总的表决情况:同意121,654,205 股,占出席会议所有股东所持表决权99.9978%;反对2,700 股,占出席会议所有股东所持表决权0.0022%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    A 股股东表决情况:同意102,584,077 股,占出席会议A 股股东所持表决权99.9974%;反对2,700 股,占出席会议A 股股东所持表决权0.0026%;弃权0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%。
    B 股股东表决情况:同意19,070,128 股,占出席会议B 股股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%。
    3、审议通过了2005 年度财务决算报告及利润分配预案
    总的表决情况:同意121,656,905 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    A 股股东表决情况:同意102,586,777 股,占出席会议A 股股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%。
    B 股股东表决情况:同意19,070,128 股,占出席会议B 股股东所持表决权100 %;反对0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%。
    4、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
    总的表决情况:同意121,656,905 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    A 股股东表决情况:同意102,586,777 股,占出席会议A 股股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%。
    B 股股东表决情况:同意19,070,128 股,占出席会议B 股股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%。
    5、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案总的表决情况:同意121,656,905 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    A 股股东表决情况:同意102,586,777 股,占出席会议A 股股东所持表决权100 %;反对0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0 %;弃权0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%。
    B 股股东表决情况:同意19,070,128 股,占出席会议B 股股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0 %;弃权0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%。
    6、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2006 年度财务审计机构的议案。
    总的表决情况:同意121,656,905 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    A 股股东表决情况:同意102,586,777 股,占出席会议A 股股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议A 股股东所持表决权0%。
    B 股股东表决情况:同意19,070,128 股,占出席会议B 股股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议B 股股东所持表决权0%。
    7、审议通过了关于选举Martin Goetzeler(顾梓乐先生)、JohannesNrger(聂格先生)为公司本届董事会董事的议案。
    按照累积投票制选举两名董事的投票情况如下:
姓名 总得票数 占出席会议所有股东所持表决权(%) A股股东票数 占出席会议A股股东所持表决权(%) B股股东票数 占出席会议B股股东所持表决权(%)
Martin Goetzeler(顾梓乐先生) 118,476,851 97.39 102,482,477 99.90 15,994,374 83.87
Johannes Nrger(聂格先生) 118,511,806 97.41 102,518,777 99.93 15,993,029 83.86
    8、审议通过了选举陈冠标先生为公司本届监事会监事的议案。具体投票情况如下:
姓名 总得票数 占出席会议所有股东所持表决权(%) A股股东票数占出席会议 A股股东所持表决权(%) B股股东票数 占出席会议B股股东所持表决权(%)
陈冠标 118,568,556 97.46 102,568,077 99.98 16,000,479 83.90
    五、律师出具的法律意见
    本次会议经广东星宇律师事务所邝晃煊、张健峰律师见证,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
     佛山电器照明股份有限公司
    2006 年6 月1 日 |