本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司董事会于2006年5月26日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次临时会议的通知。

本次会议于2006年5月31日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事9名，亲自参与表决的董事8名：王永忠、单群英、叶永会、刘会堂、王廷良、罗威、陈立友、郭立田；独立董事黄文葆因公出国，委托独立董事郭立田代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议，并经通讯表决通过以下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《募集资金管理办法》；

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于设立公司2006年非公开发行股份募集资金专用账户的议案》。按照公司2006年第一次临时股东大会决议，董事会将对公司2006年非公开发行股份募集资金设立专用账户，专户专储，专款专用，并授权总经理组织办理有关事宜。