根据《公司法 》及公司章程的有关规定,我公司决定在2006年6月26日召开本公司2005年度股东大会,现就有关事项通知如下：

    一 、会议时间：2006年6月26日上午9：00

    二 、会议地点：海口市滨海大道23号华凯大厦十楼会议室

    三 、会议内容：

    1、审议公司2005年度董事会工作报告。

    2、审议公司2005年度监事会工作报告。

    3、审议公司2005年度财务结算报告。

    4、审议公司2005年度利润分配议案。

    5、审议公司2005年度报告正文及摘要。

    6、审议改选公司董事的议案(董事侯选人简历附后)。

    四 、会议出席对象：

    1 、截止至2006年6月20日,凡持有本公司普通股的股东,或授权委托的代表。

    2 、公司董事、监事和高级管理人员。

    五 、出席会议登记办法：

    凡出席会议的股东,请持本人身份证、股权凭证,委托出席还需持授权委托书和本人身份证明文件到登记地点办理出席会议登记手续(传真方式亦可)。

    登记时间：2006年6月20日至6月23日

    登记地点：海南省海口市滨海大道23号华凯大厦十楼海南华凯实业股份有限公司证券部

    六 、参加会议的股东食宿及交通费自理。

    七 、联系地址及电话：

    联系地址：海口市滨海大道23号华凯大厦十楼

    联系电话：0898--66212880转2326 传 真：0898--66229755

    联 系 人：吴小敏 邮政编码：570105

    委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南华凯实业股份有限公司2005年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。

    股东账号： 持股数：

    委托人(签名)： 受托人(签名盖章)：

    委托日期： 年 月 日

    附：董事侯选人简历：

    肖蓉,女,45岁,1984年9月至1987年12月就读于西南财经大学大专毕业,2004年9月至今在中国人民大学工商管理硕士(MBA)在职研究生就读,1981年10月至1988年5月任四川省公安劳改局磨床厂财务处会计,1988年6月至1995年5月在四川省成都建行铁道专业支行分理处工作,1995年6月至1997年10月任海南赛格国际信托投资公司经理助理,1997年10月至2001年2月任海通证券股份有限公司海口营业部办公室副主任,2001年2月至2003年11月任海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部综合业务部经理,2003年12月至2005年7月任海南证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部总经理助理,2005年8月至今任海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部副总经理(主持工作)。

    刘吉林,男,汉族,生于1947年8月10日,籍贯：海南省万宁市；大专学历,政工师职称,1967年参加工作,历任中学教师、国营东兴农场办公室副主任、主任、副书记,海南省农垦局管理处副处长,海南省农垦开发公司副总经理,现任总经理、法人代表。

    郑婉庆,女,1964年7月生。1987年毕业于陕西财经学院金融系；1987年8月至1989年5月在甘肃省农业银行工作；1989年6月至2001年2月在交通银行兰州分行工作；2001年至今在交通银行深圳分行工作,现任副行长。

    特此公告。

    海南华凯实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月二十五日