根据公司第四届董事会第十九次会议决议,定于2006 年6月28 日(星期三)召开杭州大自然光电科技股份有限公司2005年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议日期：2006 年6 月28 日(星期三)下午 2：00

    二、会议地点：杭州市华星路99 号创业大厦B405 室

    三、审议事项：

    1、2005 年度公司董事会工作报告；

    2、2005 年度公司监事会工作报告；

    3、2005 年度利润分配方案；

    4、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司会计审计机构；

    5、选举公司第五届董事会董事、独立董事；

    6、选举公司第五届监事会监事。

    四、出席会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006 年6 月21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样另附)。

    五、会议登记方法：

    1、 登记时间：2006 年6 月22 日－2005 年6 月28 日中午上午9:00－11:15 下午1:00－4:00；

    2、登记地点：杭州市西湖区华星路99 号创业大厦十三楼

    3、登记手续：

    个人股东持本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭证；

    法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被授权出席人身份证、委托人股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭证；

    因故不能出席会议的股东可委托代理人登记出席和参加表决,异地股东可将登记内容以信函或传真方式至公司证券办,办理参会登记。

    六、其他事项

    1、与会股东的交通、食宿费自理,会期半天；

    2、联系地址：杭州市西湖区华星路99 号创业大厦

    邮政编码：310012

    联系电话：0571-88156030

    传 真：0571-88156000

    联 系 人：徐先生

    杭州大自然光电科技股份有限公司

    二OO 六年五月二十六日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代理本人/公司出席杭州大自然光电科技股份有限公司2005 年度股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托日期：

    附件二：

    第五届董事会董事候选人简历

    1、宋小春 男 1954年5月出生,硕士研究生学历,经济师职称,中共党员。

    现任杭州大自然光电科技股份有限公司董事长。主要简历：1983年至 2001年10月杭州磁带厂工作,曾任车间主任、 副厂长、厂长、书记,1992年10月至今任杭州大自然实业股份有限公司董事长,2001年10月至今杭州信息科技有限公司董事长,2002年4月任杭州市第十届人大代表、常委。公司第三、四届董事会董事。

    2、周必鸿 男 1956年4月出生,大学本科,高级工程师职称,中共党员。现任杭州信息科技有限公司总经理。主要简历：1982.8月-1994年11月杭州磁带厂工作,历任车间副主任、主任、厂长助理、副厂长、总工程师,1994年12月起任杭州大自然实业股份有限公司副总经理,1999年12月起任杭州大自然光电科技股份有限公司总经理,公司第三、四届董事会董事。

    3、褚 江 男 1945年8月出生,大学本科,高级工程师职称,中共党员。主要简历： 1986年7月至2002年12月杭州磁带厂工作,历任分厂厂长、厂长助理、总经济师,2002年12月任杭州信江科技发展有限公司董事长。公司第三、四届董事会董事。

    4、郑武义 男 1965年3月出生,大学本科,在职研究生,高级工程师。现任杭州信息科技有限公司副总经理,曾任杭州磁带厂生产办公室副主任、主任、党委办公室主任、市场部主任。2001年任公司董事会秘书。

    5、王爱武 男 1967年10月出生,硕士学历,证券投资咨询执业人员。主要简历：1997年至今任北京清华紫光投资顾问公司副总经理、总经理,苏州市投资有限公司顾问,从事投资银行业务。

    6、屠遵明 男 1966年1月出生,大学本科,高级经济师。现任中国信达资产管理公司杭州办事处高级副经理,杭州信江科技发展有限公司董事,副总经理。

    7、蔡小富 男 1939年12月出生,大学本科,高级工程师职称,中共党员。

    现任浙江省软件行业协会理事长。杭州大自然光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事。主要简历：1963年毕业于清华大学自动控制专业,曾任兰州航空工业部242厂设计科长、厂长,浙江省电子工业局副局长。2001年9月起任浙江省兰德科技有限责任公司独立董事。 2001年12月起杭州大自然光电科技股份有限公司独立董事。

    8、谢让兰 男 1943 年1 月出生,大专文化程度,高级会计师,中共党员。

    中外合资杭州黄龙饭店有限公司财务总监。1986 任中外合资杭州黄龙饭店有限公司筹建处财务部负责人,1987 任中外合资杭州大厦有限公司总会计师,1993担任中外合资杭州黄龙饭店有限公司财务总监,董事会董事。1988 年由浙江省会计专业技术人员高级职称评审委员会评定为高级会计师。1988 年国家经济委员会总会计师上岗培训班结业,1990—2000 年,连续任浙江省会计专业技术人员高级职称评审委员会委员。2003 年10 月任公司第四届董事会独立董事。

    9、周 军 男 1969年3月出生,硕士,现任上海实业控股有限公司副行政总裁。主要简历：1994年 国泰证券公司工作,1996年 上实置业(集团)公司 曾任投资部经理、董事会秘书、副总经理,1997年 上海联合实业有限公司 曾任董事会秘书、副总经理,2000年曾任上海星河数码投资有限公司总经理,杭州大自然光电科技股份有限公司第三、四届董事会董事。

    附件三：

    第五届监事会监事候选人简历

    1、刘文华 女 1952 年3 月出生,大专学历,经济师职称,中共党员。主要简历： 1986 年9 月杭州有机化工厂工作,曾任厂办主任、工会主席、副厂长、厂长、书记,杭州大自然有机化工实业有限公司任总经理兼党支部书记。1996 年12 月杭州磁带厂任党委委员,2000 年1 月杭州磁带厂任工会主席。2001 年10月杭州大自然光电科技股份有限公司任副总经理,2001 年10 月杭州信息科技有限公司任董事、工会主席。2003 年10 月任公司第四届董事会董事。

    2、杜基磐 男 1945年7月出生,大学本科,高级政工师职称,中共党员。现任杭州大自然光电科技股份有限公司第四届监事会监事长。主要简历：1970年7月至1989年6月贵州省地矿厅103地质大队工作,曾任秘书、党委副书记、党委书记,1989年6月至2001年10月杭州磁带厂工作,曾任纪委副书记、纪委书记、党委副书记、副厂长,2002年9月任杭州华塑实业股份有限公司董事长。

    3.赵文龙 男 1963年2月出生,大学本科,工程师职称,中共党员。现任大自然光电公司党支部书记,杭州大自然光电有限公司副总经理。曾任车间副主任,团委副书记,大自然光电党支部副书记,公司记录媒体事业部总经理助理。

    附件四：

    杭州大自然光电科技股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人 周 军,作为杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杭州大自然光电科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括杭州大自然光电科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：

    二OO 六年五月二十六日于杭州

    杭州大自然光电科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人杭州大自然光电科技股份有限公司现就提名周 军为杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与杭州大自然光电科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合杭州大自然光电科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州大自然光电科技股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括杭州大自然光电科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本提名人保证上述声明事实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    杭州大自然光电科技股份有限公司董事会

    二OO 六年五月二十六日

    杭州大自然光电科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 蔡小富,作为杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杭州大自然光电科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括杭州大自然光电科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：

    二OO 六年五月二十六日于杭州

    杭州大自然光电科技股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人杭州大自然光电科技股份有限公司现就提名蔡小富为杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与杭州大自然光电科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合杭州大自然光电科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州大自然光电科技股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括杭州大自然光电科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本提名人保证上述声明事实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    杭州大自然光电科技股份有限公司董事会

    二OO 六年五月二十六日

    杭州大自然光电科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 谢让兰,作为杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杭州大自然光电科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括杭州大自然光电科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：

    二OO 六年五月二十六日于杭州

    杭州大自然光电科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人杭州大自然光电科技股份有限公司现就提名谢让兰为杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与杭州大自然光电科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合杭州大自然光电科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州大自然光电科技股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括杭州大自然光电科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本提名人保证上述声明事实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    杭州大自然光电科技股份有限公司董事会

    二OO 六年五月二十六日