云南博闻科技实业股份有限公司于2006年5月31日以通讯方式召开六届二次 董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日流通股总股本63180000股 为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股定向转增3.737股，以未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体流通 股股东每10股定向送股1.387股，合计向全体流通股股东每10股定向转增(送) 5.124股。

上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，流通股股东相当于每 10股获送3.0股。

    公司参与对价安排的非流通股股东作出如下承诺：

    1、公司控股股东深圳市得融投资发展有限公司(下称：深圳得融)承诺：

    (1)其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市 交易或者转让；

    (2)在上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到 公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公 告期间无需停止出售股份。

    2、北京北大资源科技有限公司(下称：北大资源)、云南省保山建材实业集 团公司、云南圣地投资有限公司等3家持股5%以上的非流通股股东承诺：

    (1)其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交 易或者转让。

    (2)在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份 数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不 超过百分之十。

    (3)通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百 分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止 出售股份。

    3、其它持股在5%以下的非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自改革 方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

    4、深圳得融与北大资源承诺：对于未明确表示同意本次股权分置改革方案 的非流通股股东，在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日起至《上市 公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)届满前十日 ，以书面形式向公司明示不同意本次股权分置改革方案的，由深圳得融和北大 资源按0.58:0.42的比例，在该等非流通股股东提出书面意见后五日内，向该等 非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中已承担的对价安排股份。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月15日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通股股东；征集时间为2006年6月16日-26日；采用公开方式在指定的报刊 (《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)和上海证券交易所网站(w ww.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    董事会决定于2006年6月26日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权 分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行 ，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体 时间为2006年6月22日至26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审 议公司股权分置改革方案的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738883”；投票简称为“博闻投票”。