凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2006年5月21日以书面及传真方式发出,会议于2006年6月1日以通讯传真方式召开,会议应参加表决董事为9人,实际参加人数为9人,会议表决通过了如下议案:
    审议通过了关于台湾华晶科技股份有限公司的全资子公司Altek Optical (Cayman) Co., Ltd增资凤凰光学(上海)有限公司的议案。
    会议同意台湾华晶科技股份有限公司的全资子公司Altek Optical (Cayman) Co., Ltd以人民币每元原始出资额1.17元的价格增资凤凰光学(上海)有限公司,增资总金额以美元折合成人民币为1755万元,等同于注册资本1500万元,占凤凰光学(上海)有限公司注册资本总额的12%。
    本次增资后,凤凰光学(上海)有限公司的注册资本增至为人民币12500万元,其中本公司出资5225万元,持股比例由增资前的47.5%降至为41.8%。
    表决结果:8票同意,1票弃权,0票反对。
    特此公告。
    凤凰光学股份有限公司董事会
    2006年6月1日 |