四川明星电力股份有限公司监事会第五届第十一次会议于2006年5月31日在公司召开,4名监事全部出席了会议,会议由监事会主席张仁全主持。会议审议致通过如下决议：

    一、审议通过了公司监事会换届选举的提案；

    公司第三届监事会至2006年6月届满,现进行换届选举。

监事会提名张仁全、康林、曾建军为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。并提请股东大会审议选举。

    赞成 4票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《监事会议事规则》全面修改的预案,并报请股东大会审议通过(修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    赞成4票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    四川明星电力股份有限公司监事会

    二00六年五月三十一日

    附件：四川明星电力股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

    1、张仁全简历

    张仁全,男,43岁,大学文化

    1981年7月-1981年12月,遂宁县保升乡工作,干部；

    1981年12月-1983年12月,任遂宁县南强乡工作乡团委书记、公安员；

    1983年12月-1989年11月,任遂宁糖厂工作生技科副科长、制糖车间副主任、保卫科长；

    1989年11月-1998年3月,任遂宁市政府蔬菜办秘书科科长；

    1998年3月-2001年8月,任遂宁市信访办工作副主任；

    2001年8月-2003年7月,遂宁市明星自来水有限公司经理；

    2003年7月-2004年3月,遂宁市明星自来水有限公司董事长；

    2004年3月至2005年4月,遂宁市人民政府法制办公室副主任；

    2005年4月至今,任四川明星电力股份有限公司党委书记、监事会主席。

    2、康林简历

    康林,男,43岁,大专文化

    1984年-1987年,遂宁群康印染厂从事成本会计工作；

    1987年-1988年,任遂宁群康印染厂财务科主办；

    1989年-1992年,任遂宁群康印染厂财务科副科长、科长；

    1993年-1995年,任遂宁群康印染厂服装分厂副厂长、厂长；

    1997年-2001年,任北京中横联房地产开发有限公司会计；任北京恒联兴物业管理有限公司业务副经理；

    2006年至今,遂宁兴业资产经营公司管理员。

    3、曾建军简历

    曾建军,男,39岁,大学文化,地质工程师、钻探高级技师。

    1989年7月,毕业于四川省水利电力工业学校；

    1989年-1995年,四川明星电力股份有限公司南北堰管理所工作；

    1995年-1997年,四川明星电力股份有限公司南北堰管理所所长助理；

    1997年-1999年,四川明星电力股份有限公司南北堰管理所副所长；

    1999年-2001年,任大西南网络公司副总经理；

    2001年-2006年,任四川明星电力股份有限公司南北堰管理所党支部书记兼工会主席、副所长。