招商银行股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2006年5月31日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17人,实际表决的董事 16人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议研究决定了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单,具体如下：

    1、董事会执行委员会：成员：傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华；主任委员：傅育宁。

    2、董事会提名委员会：成员：傅育宁、马蔚华、林初学、刘永章、刘红霞；主任委员：林初学。

    3、董事会薪酬与考核委员会：成员：李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、胡长焘；主任委员：胡长焘。

    4、董事会审计与关联交易控制委员会：成员：王大雄、傅俊元、周光晖、刘红霞、林初学；主任委员：刘红霞。

    5、董事会风险管理委员会：成员：孙月英、黄大展、王大雄、陈伟、胡长焘；主任委员：孙月英。

    特此公告

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年5月31日