本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、上海金丰投资股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革的方案为：公司唯一的非流通股股东上海地产(集团)有限公司以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.7股的对价比例安排对价,非流通股股东共支付46,227,711股。

    2、公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月5日。

    3、公司股票复牌日：2006年6月7日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    4、自2006年6月7日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为"G金丰",股票代码"600606"保持不变。

    一、通过公司股权分置改革方案的相关股东会议情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年5月29日13:30。

    网络投票时间为： 2006年5月25日～5月29日期间股票交易日每日9:30～11:30、13:00～15:00。

    2、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城

    3、会议召集人：公司董事会

    4、现场会议主持人：阮人旦

    5、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票(征集投票权)相结合的方式。

    6、公司本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司相关股东会议网络投票指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    7、会议出席情况

    出席公司本次相关股东会议有表决权的股东及股东授权代表共计2804名,代表公司股份184,153,557股,占公司股份总数的65.6667%。

    参加表决的非流通股股东1人,代表公司股份155,497,042股,占公司股份总数的55.45%。

    参加表决的流通股股东及股东授权代表共计2803人,代表公司股份28,656,515股,占公司流通股股份总数的22.9363%,其中：参加现场投票的流通股股东及股东授权代表共计349人,代表公司股份5,592,628股,占公司流通股股份总数的4.4763％；参加网络投票的流通股股东及股东授权代表共计2454人,代表公司股份23,063,887股,占公司流通股股份总数的18.4600%。

    8、股权分置改革方案的表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称："股权分置改革方案")。具体投票表决如下：

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       184,153,557   182,988,904    980,960    183,693    99.3676％
    流通股股东      28,656,515    27,491,862    980,960    183,693    95.9358％
    非流通股股东   155,497,042   155,497,042          0          0   100.0000％

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    公司唯一的非流通股股东上海地产(集团)有限公司以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.7股的对价比例安排对价,非流通股股东共支付46,227,711股。

    参加股权分置改革的非流通股股东上海地产(集团)有限公司承诺：上海地产(集团)有限公司所持有的原金丰投资非流通股股份自改革方案实施之日起,在24个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原金丰投资非流通股股份数量占金丰投资股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

    2、方案实施的内容

    根据对价安排,流通股东所获得的股份,由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数量,按比例自动记入账户。每位流通股股东按对价比例所获股票计算后不足一股的零碎股,按照《中国登记结算公司上海分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    3、对价安排执行情况表

                                     执行对价前                              本次执行数量                                     执行对价后
    执行对价的股东名称        持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价股份数量(股)   本次执行对价现金金额(元)    持股数(股)   占总股本比例(%)
    上海地产(集团)有限公司   155,497,042             55.45                 46,227,711                          0   109,269,331             38.96
    合计                     155,497,042             55.45                 46,227,711                          0   109,269,331             38.96

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006年6月5日

    2、对价安排股份上市日：2006年6月7日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年6月7日(与上市日相同)起,公司股票简称改为"G金丰",股票代码"600606"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    公司股权分置改革方案的实施对象为2006年6月5日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的每股股东账户的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致。

    六、股权结构变动表

                                         股份类别        变动前         变动数        变动后
    非流通股                      1、国家持有股份   155,497,042   -155,497,042             0
                                     非流通股合计   155,497,042   -155,497,042             0
    有限售条件的流通股份          1、国家持有股份             0    109,269,331   109,269,331
                           有限售条件的流通股合计             0    109,269,331   109,269,331
    无限售条件的流通股份                      A股   124,939,759     46,227,711   171,167,470
                           无限售条件的流通股合计   124,939,759     46,227,711   171,167,470
                                         股份总额   280,436,801              0   280,436,801

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    股东名称                 所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间(预计)                                                                                                                                                                                                             承诺的限售条件
    上海地产(集团)有限公司                     14,021,840              G＋24个月   所持有的原金丰投资非流通股股份自改革方案实施之日起,在24个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原金丰投资非流通股股份数量占金丰投资股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
                                               28,043,680              G＋36个月
                                              109,269,331              G＋48个月

    注：①以上表格系基于公司股本在此期间不发生变动的假设所编制的,未来若公司股本发生变化,则将进行相应的调整。②G日为股权分置改革方案实施完毕之日即股票复牌之日。

    八、其他事项

    1、咨询联系方式

    公司地址：上海市延安西路129号华侨大厦5楼

    邮政编码：200040

    电话：021-62496858

    传真：021-62496860

    2、财务指标变化

    方案实施后公司资产、负债、所有者权益、股本总数、每股净资产、每股收益均不因本股权分置改革方案的实施而发生变化。

    九、备查文件

    1、上海金丰投资股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告；

    2、上海市金茂律师事务所关于上海金丰投资股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议的法律意见书；

    3、 上海金丰投资股份有限公司股权分置改革说明书；

    4、 非流通股股东关于股权分置改革的相关意见；

    5、 非流通股股东关于股权分置改革的承诺函；

    6、 保荐机构关于上海金丰投资股权分置改革的保荐意见书；

    7、 上海市金茂律师事务所关于上海金丰投资股权分置改革的法律意见书。

    特此公告。

    上海金丰投资股份有限公司董事会

    二零零六年六月二日