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国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份"或"公司")董事会就公司股权分置改革召集相关股东举行会议,审议股权分置改革方案。 本次相关股东会议基本事项如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间和地点：
公司于2006年7月10 日(星期一)下午14：00时召开现场相关股东会议,地点为北京世纪金源大饭店。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月6 日至2006年7月10 日(期间的交易日),每日9：30-11：30、13：00-15：00。
2、股权登记日： 2006年6月29日
3、会议召集人： 公司董事会
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加相关股东会议的方式：
公司股东可以选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
6、提示性公告：
本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关会议提示性公告,公告时间分别为2006年6月28日和2006年7月5日。
7、会议出席对象：
(1)本次相关股东会议的股权登记日为2006年 6月29日。凡2006年6月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。
8、股票停牌、复牌事宜：
(1)本公司董事会已申请公司A股流通股自2006年3月27日起停牌,并于2006年6月2日公告股权分置改革说明书等相关文件,A股流通股最晚于2006年6月14日复牌,6月2日至6月14日期间为股东沟通时期。
(2)本公司董事会将在6月13日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请国药股份股票于公告后下一交易日复牌；
(3)如果本公司董事会未能在6月13日之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请国药股份股票于公告后下一交易日复牌,但确有特殊原因经上海证券交易所同意延期的除外；
(4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日国药股份股票停牌。
二、会议审议事项
审议《国药集团药业股份有限公司股权分置改革议案》。有关议案的详细情况见公司同期公告的《国药集团药业股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要。
三、流通股东的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股东具有的权利：
流通股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股东主张权利的方式、条件和期间：
根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,本公司董事会作为征集人向流通股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序详见《国药集团药业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序选择其一作为有效表决票进行统计：
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准；
(2)如果同一股份通过网络投票或征集投票重复投票,以征集投票为准；
(3)如果同一股份多次通过征集投票,以最后一次征集投票为准；
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
3、流通股东参加投票表决的重要性：
(1)有利于保护自身利益不受到损害；
(2)有利于充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股东是否参与或是否投反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
1、为了保证及时广泛地了解A股流通股股东的意见及信息,股权分置改革方案公布之后,公司将通过股改电话热线、股改董秘信箱、公司网站等渠道与广大A股流通股股东进行沟通。
2、非流通股股东与流通股股东按照前条要求完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调整的,董事会将作出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的,则在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,申请公司股票复牌。
3、查询和沟通渠道
热线电话：010-67260194；010-67262920
传真：010-67260194
电子信箱：zhao-xingwei@sohu.com；luolichun@cncm.com.cn
公司网站：https://www.cncm.com.cn
证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn
联系地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号
国药集团药业股份有限公司证券部
邮政编码：100077
联系人：吕致远 赵兴伟 罗丽春
五、本次相关股东会议现场会议的登记方法
1、登记手续：
(1)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户可办理登记手续。
2、登记时间：
2006年6月30日～7月3日(期间的交易日) 9：30-11：30,13：00-15：00
3、登记地点：
北京市崇文区永外三元西巷甲12号国药集团药业股份有限公司证券部
六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年 7月6日-2006年7月10日(期间的交易日),每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次A股市场相关股东会议的投票代码：738511；投票简称：国药投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在"委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
国药集团药业股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
(3)在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
例如,A股流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入738511 国药投票 1.00元 1股 同意
买入738511 国药投票 1.00元 2股 反对
买入738511 国药投票 1.00元 3股 弃权
七、董事会征集投票权程序
公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《国药集团药业股份有限公司股权分置改革议案》的投票权。
1、征集对象：2006年6月29日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年6月30日-2006年 7月9日期间每个工作日的9：00-17：00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,本次征集将采用在指定报刊、指定网站发布公告的方式进行。
4、征集程序：详见公司于2006年 6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站https://www.sse.com.cn上的《国药集团药业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
八、其他事项：
1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
国药集团药业股份有限公司董事会
二○○六年六月一日
附件一：(本委托书复印有效)
国药集团药业股份有限公司
股权分置改革相关股东会议授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席国药集团药业股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议,并代为行使全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人营业执照/身份证号码：
受托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：2006年 月 日 | 
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