本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    (一)召开时间:2005年6月2日下午3时
    (二)召开地点:本公司综合办公大楼十七楼会议厅
    (三)召开方式:现场投票
    (四)召集人:本公司董事局
    (五)主持人:董事局主席周润先生
    (六)会议通知及相关文件刊登在2006年4月29日及2006年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
    三、会议的出席情况
    股东(代理人)22人,代表股份101927999股,占上市公司有表决权总股份31.57%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)审议《公司2005年度董事局工作报告》
    1、同意101927999股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、表决结果:此议案获得通过。
    (二)审议《公司2005年度监事会工作报告》
    1、同意101927999股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、表决结果:此议案获得通过。
    (三)审议《公司2005年度财务报告》
    1、同意101927999股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、表决结果:此议案获得通过。
    (四)审议《公司2005年度利润分配预案》
    1、同意101927999股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、表决结果:此议案获得通过。
    (五)审议关于修改《公司章程》及其附件的议案
    1、同意101927999股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、表决结果:此议案获得通过。
    (六)审议关于公司2006年度日常关联交易的议案
    1、同意37884728股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。(本议案涉及关联交易,关联股东江门市资产管理局及周润先生回避表决。)
    2、表决结果:此议案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:中信协诚律师事务所
    (二)律师姓名:胡轶
    (三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人均具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
    特此公告。
     江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事局
    二OO六年六月三日 |