本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

    一、担保情况概述

    广东韶能集团股份有限公司(下称公司或本公司)控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司(下称大洑潭公司)向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请2亿元人民币借款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔借款提供信用担保。

    截止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币54,572万元(含上述担保)，占2005年12月31日公司经审计净资产的22.62%，全部为对控股子公司的担保。

    二、辰溪大洑潭水电有限公司基本情况

    大洑潭公司为本公司控股子公司，注册资本24,000万元，公司占有65%的股权，怀化电力集团有限责任公司占有35%的股权，注册地址：辰溪县城郊乡大洑潭，法定代表人：陈田洲，经营范围：电力开发、生产、销售；旅游开发。截止2005年12月31日，大洑潭公司资产总额46,760.22万元，负债总额22,760.22万元，所有者权益24,000万元，资产负债率48.67%。

    三、担保协议主要内容

    大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔借款提供信用担保，公司本次提供的信用担保额为13,000万元。大洑潭公司建设的大洑潭水电站建成投产后，改用大洑潭公司固定资产抵押和电费收费权做质押， 大洑潭公司股东不再提供信用担保。

    四、董事会意见

    目前大洑潭公司正在实施大洑潭水电站项目，该电站装机容量20万千瓦(该电站目前尙未建成投产，尙未产生收益)，项目建成投产后效益较好。公司董事会认为提供担保风险较小。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告发布日止，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币54,572万元(含此笔担保)，占2005年12月31日公司经审计净资产的22.62%，不存在逾期担保的情况。

    六、备查文件

    (一)公司第五届董事会第十八次会议决议。

    (二)大洑潭公司财务报表。