北京市西单商场股份有限公司董事会决定于2006年7月3日14:00召开股权分 置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合 的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网 络投票时间为2006年6月29日、6月30日、7月3日，每日9:30-11:30、13:00-15 :00，审议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738723”；投票简称为“西单投票”。

    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟以其持有的部分股份向股权 分置改革实施股权登记日收市后登记在册的流通股股东执行对价安排，即流通 股股东每持有10股公司流通股将无偿获得3.0股公司股票。全体非流通股股东需 送出55775811股股票。

    公司控股股东北京西单友谊集团承诺：其持有的公司股份自方案实施之日 起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 五，在二十四个月内不超过百分之十。在实施股权分置改革方案时，对于反对 或未明确表示同意以及由于其他原因(如司法冻结、质押)无法执行对价安排的 非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。

    其他支付对价的公司非流通股股东承诺：其持有的公司股份自方案实施之 日起，十二个月内不上市交易。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月22日 15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年6月23日-28日，每工作日9: 00-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式，在指定的 报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)发布公告方式进行。