上海家化联合股份有限公司于2006年6月2日召开二届三十四次董事会及二 届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司用资本公积转增股本作为股权分置改革对价安排的一个组成 部分的议案。

    二、通过全面修改公司章程及其附件的议案。

    三、通过关于公司第二届董、监事会换届及提名公司第三届董、监事会董 、监事及独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2006年7月6日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会和相 关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股 东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月4日 -6日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738315”；投票简称为“家化投票”。