一、改革方案要点：

    公司以现有流通股本70,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施日登 记在册的全体流通股股东转增股本27,370,000股，非流通股股东以此获取上市 流通权。

根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得3.91股 的转增股份。在转增股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。

    二、非流通股股东的承诺事项:

    提起股权分置改革动议的非流通股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责 任公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务，同时作出 如下特别承诺：

    在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起三十六个月内，不通过证券 交易所挂牌交易出售所持有的股票。

    三、本次改革股东大会暨相关股东会议的日程安排:

    1、本次股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月22日

    2、本次股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月3日

    3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年6月29日- 2006年7月3日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2006年6月29日、2006年6月30日、2006年7月3日9:30－11:30；13:00－15:00； 通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月29日9:30－ 2006年7月3日15:00任意时间。

    四、本次改革相关证券停复牌安排

    1、公司董事会将申请公司股票自2006年6月5日起停牌，最晚于2006年6月 15日复牌，此段时期为股东沟通时期。

    2、公司董事会将在2006年6月14日（含当日）之前公告非流通股股东与流 通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下 一交易日复牌。

    3、公司董事会如果未能在2006年6月14日（含当日）之前公告沟通协商情 况和结果的，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票复 牌。若有特殊原因，经深圳证券交易所同意延期除外。

    4、公司董事会将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日 起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。