一、改革方案要点

    对价安排的形式：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权以送股的方式向流通股股东作出对价安排。

    对价安排的数量：流通股股东每10股获付3.2股，非流通股东共计送出31, 280,001股。

    二、非流通股股东的承诺事项

    （1）遵守法定承诺义务

    非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。即承诺其持有的原非流通股在自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    （2）控股股东代其他股东执行对价安排的承诺

    公司非流通股股东河南隆达由于无法联系到而未明确表示同意本次股权分置改革并提出改革动议，为了推进本公司股权分置改革的顺利进行，本公司控股股东思达发展承诺：如果公司非流通股股东河南隆达在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日前仍未明确表示同意本次股权分置改革，则其执行对价安排所需的股份由思达发展先行代为垫付。

    代为垫付后，河南隆达所持股份如上市流通，应当向思达发展偿还代为垫付的股份，或者取得思达发展的同意。

    （3）补充承诺

    提出股权分置改革动议的公司非流通股股东作出如下补充承诺："本承诺人保证不履行或不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"

    提出股权分置改革动议的非流通股股东声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"

    三、本次改革相关股东会议的日程安排

    1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年6月23日

    2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年6月30日

    3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年6月28日--6月30日

    四、本次改革相关证券停复牌安排

    1．公司董事会将申请相关证券自6月5日起停牌，最晚于6月15日复牌，此段时期为股东沟通时期；

    2．公司董事会将在6月14日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    3．如果公司董事会未能在6月14日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。或者与交易所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期举行相关股东会议，具体延期时间将视与交易所的协商结果而定。

    4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。