本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议有新提案提交表决。

    ●本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(持有本公司209253275股,占总股本的65.39%)于2006年5月15日提出《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案。相关公告刊登在2006年5月17日的上海证券报。

    一、会议召开和出席情况：

    东方国际创业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月2日上午在本公司26楼会议室召开,参加本次股东大会表决的股东人数为21人,代表股份217139016股,占公司总股份的67.86%,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。

    二、本次股东大会以记名投票方式审议通过了如下议案：

    (一)2005年度董事会工作报告

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,139,016股,占100 ％

    反对：0股, 占0％

    弃权：0股, 占0％

    (二)2005年度监事会工作报告

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,139,016股,占100％

    反对：0股, 占0％

    弃权：0股, 占0％

    (三)2005年年度报告及摘要

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,139,016股,占100％

    反对：0股, 占0％

    弃权：0股, 占0％

    (四)2005年财务决算报告及2006年财务预算报告

    1、 2005年财务决算报告

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99 ％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    2、2006年财务预算报告

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99 ％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    (五)2005年度利润分配的预案：经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润3,720,828.08元,折合每股收益仅0.01元。按公司章程规定提取法定盈余公积金及法定公益金等后,可供投资者分配的利润为20,179,955.20元。故本年度不予分配,亦不进行公积金转增股本,未分配利润结转以后年度分配。

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99 ％

    反对：270股, 占0.0001 ％

    弃权：0股, 占0 ％

    (六)2006年度融资担保额度的议案：

    1、同意公司对控股子公司上海经贸嘉华进出口有限公司提供担保额度800万元。

    2、同意公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司对其控股子公司①上海佳达国际货运有限公司提供担保额度3000万元；②东方国际物流上海空运有限公司提供担保1300万元；③上海联集国际货运有限公司提供担保3050万元。

    3、同意东方国际物流(集团)有限公司的控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司对其参股49％的上海经贸山九储运有限公司提供4000万元的信用贷款担保。

    4、同意东方国际物流(集团)有限公司的控股子公司上海佳达国际货运有限公司对其控股子公司上海佳达国际航空货运代理有限公司提供300万元的信用贷款担保。

    经股东大会批准的对外担保额度分次实施时,授权担保企业董事长在批准额度内签署担保文件,授权担保期限至2007年3月31日止。

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99 ％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    (七)关于更选公司董事的议案

    1、增补瞿元庆先生为公司第三届董事会董事

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99 ％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    2、增补邢建华先生为公司第三届董事会董事

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99 ％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    3、增补张路先生为公司第三届董事会董事

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    (八)关于更选公司监事的议案

    1、增补李克坚先生为公司第三届监事会监事

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99 ％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    2、增补季胜君先生为公司第三届监事会监事

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99 ％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    (九)关于变更会计师事务所的议案：同意聘任德豪国际上海众华沪银会计师事务所有限公司负责公司2006年度财务报告的审计工作,并授权董事会决定审计报酬相关事宜。

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    (十)关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

    1、 修改《公司章程》的议案

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99 ％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    2、 修改《股东大会议事规则》的议案

    参加表决的股数为：217,139,016股,意见如下：

    同意：217,138,746股,占99.99％

    反对：0股, 占0％

    弃权：270股, 占0.0001 ％

    三、律师见证情况：

    公司聘请方达律师事务所黄伟民律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》等规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告。

    东方国际创业股份有限公司

    2006年6月2日