河南安彩高科股份有限公司定于2006年6月27日召开2005年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2006年6月27日上午9点

    2、召开地点：河南省安阳市中州路南段本公司会议室

    3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    二、会议审议内容：

    (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2005年监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2005年度财务决算报告》；

    (4)审议《公司2005年度利润分配预案》；

    (5)审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；

    (6)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案》；

    (7)审议《公司2006年日常关联交易报告》。

    详见2006年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》

    三、出席会议人员资格：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2006年6月20日(星期二)15点交易结束时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    (3)接受符合条件(2)的股东委托代理人。

    四、会议登记事项：

    (1)具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书(加盖公章)股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件(盖公司章)；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,可用信函或传真方式于2006年6月23日(上午8:30—11:30；下午2:30—5:30)办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。

    (2)联系办法：

    地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000

    电话：(0372)3932916转2533 传真：(0372)3938035

    五、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

    六、授权委托书样式：(复印或按以下格式自制均有效)

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司2005年度股东大会,代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    受托人(签名或盖章)： 受托人身份证号：

    委托日期：

    特此公告。

    河南安彩高科股份有限公司董事会

    二零零六年六月三日