本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    运盛(上海)实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知已于2006年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

    由本公司第一大股东运盛实业有限公司提议,本公司2005年度股东大会增加审议监事会工作报告的议案,2005年度股东大会其他议案不变。

    增加后,公司2005年度股东大会议案如下：

    (1)、审议关于公司2005年度董事会工作报告；

    (2)、审议关于公司2005年度监事会工作报告；

    (3)、审议关于公司2005年度财务决算报告；

    (4)、审议关于公司2005年度利润分配预案；

    (5)、审议关于公司2005年度报告和摘要；

    (6)、审议关于提名李寿平先生、汪世庆先生、余永达先生、王铭先生、梁永新先生、孙进先生为公司第五届董事会董事(非独立董事)候选人的议案；

    (7)、审议关于提名黄冰先生、黑学彦先生、宗瑞丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

    (8)、审议关于提名柳晓先生、沈翔先生、江虹小姐为公司第五届监事会监事候选人的议案；

    (9)、审议关于《运盛(上海)实业股份有限公司章程修改条款》的议案；

    (10)、审议关于公司《股东大会议事规则》的议案；

    (11)、审议关于公司《董事会议事规则》的议案；

    (12)、审议关于公司《监事会议事规则》的议案；

    (13)、审议关于公司债权(中福公司欠款)核销的议案；

    (14)、审议关于变更会计师事务所的议案。

    特此公告！

    运盛(上海)实业股份有限公司董事会

    2006年6月2日