本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    天津滨海能源发展股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月18日召开，审议通过了公司2005年度利润分配方案。

    二、分配方案

    公司2005年度利润分配方案为：根据北京天华会计师事务所的审计结果，公司2005年度实现净利润29,736,073.61元，提取10%法定公积金2,973,607.36元，提取5%法定公益金1,486,803.68元，可供股东分配的利润为25,275,662.57元。以2005年12月31日公司总股本222,147,539股为基数，向股权登记日在册的公司全体股东，每10股派发现金0.58元(含税)，派发总额为12,884,557.27元(含税)。扣税后的个人股东和投资基金，实际为每10 股派发现金0.522元。

    三、股权登记日、除息日

    1、股权登记日：2006 年6月8 日

    2、除息日：2006 年6 月9日

    四、分红派息对象

    截止2006 年6 月8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配方法

    1、无限售条件流通股份及高管股份的现金股息于2006 年6 月9日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、有限售条件流通股份(不含高管股)的股息由本公司直接派发。

    六、有关咨询办法

    1、咨询地点：天津滨海能源发展股份有限公司证券部

    2、联系人：张向东 李莉

    3、咨询电话：022-66202230

    4、传真：022-66202232

    七、备查文件：天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年度股东大会决议及公告

    特此公告