本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届监事会第一次会议通知于2006年5月22日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2006年6月2日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到5名,实际出席会议的监事4名,监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生主持本次会议,并授权赵宝伟先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    一、关于选举监事会主席的议案

    选举陆云良先生为公司第四届监事会主席(简历附后)。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于修订监事会议事规则的议案

    《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    北京双鹤药业股份有限公司

    监 事 会

    2006年6月2日

    附：简历

    陆云良,男,1950年3月出生,中共党员,华东纺织工学院棉纺专业毕业。曾任广东省纺织工业总公司副总经理、党组成员,中国纺织机械(集团)有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记,现任中国华诚投资管理有限公司党委副书记、总经理,中国华源集团有限公司副总裁、中国华源生命产业有限公司党委书记、总裁,北京医药集团有限责任公司副董事长,北京双鹤药业股份有限公司监事会召集人。