本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届董事会第一次会议通知于2006年5月22日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2006年6月2日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事10名,实到董事及授权代表11名,其中董事贺旋先生因出国原因委托董事范彦喜先生出席会议,并授权范彦喜先生对本次会议通知中所列议案代行同意表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    一、关于选举董事长的议案

    选举卫华诚先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于选举副董事长的议案

    选举贺旋先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后)。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于选举董事会专门委员会委员的议案

    鉴于第四届董事会成员已经2005年度股东大会会议选举产生,根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,对董事会各专门委员会委员提名如下：

    序号         专门委员会名称   主任委员   委员
    1                战略委员会     卫华诚   康荣平  张文周  李昕  赵宏
    2                审计委员会       张延   张文周  贺旋   范彦喜  刘宁
    3          薪酬与考核委员会     张文周    张延    谢颖
    4      提名与公司治理委员会     康荣平    刘宁    张宇

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    四、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案

    《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    五、关于聘任总裁的议案

    聘任李昕先生为公司总裁(简历附后)。

    独立董事意见：同意。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    六、关于聘任董事会秘书的议案

    聘任朱大成先生为公司第四届董事会之董事会秘书(简历附后)。

    独立董事意见：同意。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    七、关于聘任副总裁的议案

    聘任张宇先生、于顺廷先生、黄云龙先生、葛智勇先生、朱大成先生、李英女士、陈仙霞女士、胡丽娅女士为公司副总裁。(简历附后)

    独立董事意见：同意。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    八、关于公司存货及固定资产报废的议案

    董事会同意公司对总部已过有效期的17.45万元存货及因损坏而无法修复、不能满足正常生产的固定资产(资产原值为198.47万元,净值36.19万元)予以报废。

    董事会同意控股子公司晋新双鹤对已过有效期的513.49万元存货及因设备老化,不能满足生产工艺的固定资产(资产原值3,879.94万元,净值1,619.20万元)予以报废。

    上述资产截至2005年12月31日均已全额计提减值,不再影响损益。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    九、关于安徽双鹤新建年产5000万瓶塑瓶生产线的议案

    根据公司"二次创业"的战略规划和打造"中国输液第一品牌"的战略目标,鉴于国内输液行业新的发展形势,董事会同意公司控股子公司安徽双鹤新建年产5000万瓶塑瓶输液生产线,在公司董事会审批权限内提供资金支持(不超过3000万元)。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    十、关于滨湖双鹤新建年产2500万瓶塑瓶生产线的议案

    根据公司"二次创业"的战略规划和打造"中国输液第一品牌"的战略目标,鉴于国内输液行业新的发展形势,董事会同意公司控股子公司滨湖双鹤新建年产2500万瓶塑瓶输液生产线,在公司董事会审批权限内提供资金支持(不超过1000万元)。

    11票同意,0票反对,0票弃权。

    通报事项：

    公司聘任白丽萍女士担任公司证券事务代表(简历附后)。

    北京双鹤药业股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月2日

    附：简历

    卫华诚,男,1959年出生,中共党员,管理学博士,高级工程师、高级政工师。1990年至1994年任首钢设计院冶炼科副科长、设计部主任、副院长,1994年至1995年先后任首钢第一炼铁厂党委书记、首钢北钢公司党委副书记兼第二炼铁厂党委书记、纪委书记,1995年11月至2000年8月先后任首钢总公司机关党委副书记、首钢总公司机动部副部长、首钢总公司副经理,2000年8月至2002年7月任中共北京市委工业工作委员会副书记,2002年7月起任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记,2003年4月至2004年4月任北京双鹤药业股份有限公司董事,2004年4月任北京双鹤药业股份有限公司副董事长,2004年5月起任北京双鹤药业股份有限公司董事长,2004年1月至2005年3月任北京双鹤药业股份有限公司党委书记。

    贺 旋,男,1961年2月出生,中共党员,毕业于天津大学化工催化专业、北京市委党校经济管理专业在职研究生毕业。1987年2月至1991年7月任北京化工总公司团委副书记、团委书记,1991年7月至1994年3月任北京化工集团进出口公司副经理,1994年3月至1996年8月任北京医药总公司副经理,1996年8月至2000年11月任北京医药集团有限责任公司党委常委、副总经理,现任北京医药集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理,北京双鹤药业股份有限公司副董事长。

    李 昕,男,1957年12月出生,中共党员,1982年毕业于沈阳药科大学微生物制药专业,大学本科学历,正教授高级工程师。2002年被沈阳市政府推荐享受国务院特殊津贴,2004年国家正式批复。1982年8月至1990年12月任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任；1991年1月至1992年1月任沈阳第一制药厂对外协作处处长；1992年1月至1995年4月任沈阳第一制药厂研究所所长；1995年4月至1997年9月任沈阳第一制药厂副厂长,主管技术质量研发；1997年10月至2001年12月任沈阳第一制药厂副厂长,主管销售供应生产；2002年1月至2004年10月任东药集团常务副总,主管经济运行、市场项目；2004年11月至2005年1月任中国华源生命产业有限公司副总裁；2004年12月至2005年1月任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理；现任北京医药集团有限责任公司董事,北京双鹤药业股份有限公司董事、总裁。

    朱大成,男,1957年10月出生,美国国籍。1983年毕业于中南大学(原中南矿冶学院),获材料科学与工程学士学位；1990年毕业于美国加州WOODBURY大学,获工商管理硕士(MBA)学位。1989年9月至1995年10月在美国American Drill Bushings公司担任PLANT MANAGER等职,1995年11月至1996年11月在香港金辉中国投资有限公司担任高级经理,1996年11月至1999年4月在美国惠而浦(WHIRLPOOL)公司担任总监,1999年4月至2001年4月在中国雪柜实业有限公司担任常务副总经理,2001年7月至2004年7月在广东科龙电器股份有限公司担任家电公司总经理；2004年8月起任北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书职务；2005年3月起任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

    张 宇,男,1957年10月出生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。1982年至1988年任北京制药厂质检处工程师、副处长,1988年至1997年任北京制药厂研究所副所长、副厂长等职,1997年至2003年任北京双鹤药业股份有限公司总经理,现任北京双鹤药业股份有限公司副董事长、副总裁。

    于顺廷,男,1963年5月出生,中共党员,1985年毕业于沈阳药科大学药物专业,硕士学历,高级工程师。曾获得北京市政府优秀科技工作者三等奖；2000年度,获利复星项目北京市政府科技进步二等奖；2005年,取得高级职业经理人资格认证证书。1991年8月至1997年5月任北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记；1997年5月至1998年8月任北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理；1998年8月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

    黄云龙,男,1966年2月出生,中共党员,毕业于中欧国际商学院EMBA专业,硕士学历,高级经济师。2000年,河北省首届杰出IT青年,获省政府二等功；2000年,在中国企业报上发表文章《入世后的中国制药企业》；2005年,取得职业经理人资格认证证书。1989年9月至1999年9月任河北省建设投资公司资产管理部经理；1999年9月至2003年5月任石家庄制药集团有限公司总经济师；2003年6月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

    葛智勇,男,1964年12月出生,中共党员,毕业于中欧国际工商学院工商管理专业,硕士学历,高级工程师。2005年取得高级职业经理人认证资格证书。1987年8月至1991年3月北京制药厂开发部；1991年4月至1997年5月任北京制药厂外经外贸处副处长；1997年6至1999年11月任北京双鹤药业股份有限公司投资发展部经理；1999年12月至2001年4月任北京双鹤药业股份有限公司副总经理；2001年5月至2004年10月任北京医药集团有限责任公司总经理助理；2004年11月至2005年2月任北京医药集团有限责任公司副总经理；2005年3至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁；2005年5月至今任北京双鹤制药装备有限公司董事长。

    李 英,女,1957年2月出生,毕业于首都经贸大学企业管理专业,硕士学历。1993年,获奥复星及其制剂北京市科技进步二等奖；1990年,获普鲁卡因制剂研究北京市医药公司科技一等奖；2005年取得高级职业经理人认证资格证书。1976年7月至1979年2月北京市广内医院司药员；1979年2月至1983年2月北京化工学院应用化学专业学生；1983年2月至1985年5月任北京制药二厂主管；1985年5月至1999年11月北任京制药工业研究所副所长；1999年11月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

    陈仙霞,女,1964年3月出生,1986年毕业于江西财经大学会计学专业,本科学历。1995年、1996年、1998年、1999年获国家优秀公务员称号。1986年6月至1998年6月任原国家医药管理局副处长；1998年7月至2003年1月任原国家经贸委医药司、经济运行局副处长；2003年2月至2003年12月任国家发改委经济运行局调研员；2004年1月至2005年11月任上海市医药股份有限公司总裁助理；2005年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

    胡丽娅,女,1967年11月出生,1991年毕业于沈阳药学院医药管理专业,本科学历。1991年8月至1992年8月北京制药厂化三车间；1992年9月至1993年10月北京制药厂技术处；1993年11月至1997年10月任北京制药厂生产处副处长；1997年11月至2003年4月任北京双鹤药业经营有限责任公司销售部经理、商务总监；2003年4月至2005年12月任北京双鹤药业股份有限公司总裁助理；2005年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁； 2006年2月至今任北京双鹤药业经营有限责任公司总经理。

    白丽萍,女,1965年8月出生,中共党员,大专学历。1985年就职于北京生化仪器厂,曾在厂研究所、资料室、厂办公室工作；1996年调入北京制药厂厂办公室工作；1997年就职于北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书室,1999年至今任董事会秘书授权代表人、证券事务代表。