本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    1、本次相关股东会议无否决议提案的情况；

    2、本次相关股东会议召开期间无修改提案的情况,也无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌。

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开的情况

    1、会议时间

    (1)现场会议召开时间为：2006年6月2日下午14：00

    (2)网络投票时间为：2006年5月31日～6月2日,每日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00

    2、现场会议召开地点：连云港市云台宾馆会议厅

    3、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长孙飘扬先生。

    本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、

    《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《上市公司股权分置改革管理办法及《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    通过现场投票、网络投票和委托公司董事会投票参加本次相关股东会议的具有表决权的股东及股东代表共计356人,代表股份总数为239,727,885股,占公司有表决权股份总数的93.98%。

    1、非流通股股东出席情况：

    现场出席本次相关股东会议具有表决权的非流通股股东及股东代表共计5人,代表有效表决权的股份177,408,000股,占公司股份总数的69.55%。

    2、流通股股东出席情况：

    参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表351人,代表有效表决权的股份数62,319,885股,占公司流通股股份总数的81.15%,占公司股份总数的24.43% 。其中,

    (1)现场出席相关股东会议表决的流通股股东及授权代表3人, 代表有效表决权的股份数1,607,392股,占公司流通股股份总数的2.09%,占公司总股本的0.63%；

    (2)通过网络投票方式表决的流通股股东348人,代表有效表决权的股份60,712,493股,占公司流通股股份总数79.05%,占公司总股本的23.8%。

    公司部分董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《公司股权分置改革方案》)。

    (一)《公司股权分置改革方案》的投票表决结果

                   代表股份数(股)   同意股数(股)   反对股数(股)   弃权股数(股)   赞成比例(%)
    全体股东          239,727,885    239,538,349        189,536              0         99.92
    流通股股东         62,319,885     62,130,349        189,536              0          99.7
    非流通股股东      177,408,000    177,408,000              0              0           100

    (二)参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                                                  股东名称   持股数量(股)   参会方式   表决情况
    1                               中国工商银行－南方避险增值基金      6,305,137       网络       同意
    2      中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪      3,806,382       网络       同意
    3                       招商银行股份有限公司－招商股票投资基金      3,047,477       网络       同意
    4                 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金      2,894,399       网络       同意
    5                                       全国社保基金一一零组合      2,700,000       网络       同意
    6                               交通银行－华安创新证券投资基金      2,600,063       网络       同意
    7                       中国工商银行－博时精选股票证券投资基金      2,277,214       网络       同意
    8                               中国工商银行－融鑫证券投资基金      2,111,302       网络       同意
    9                   中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品      1,725,303       网络       同意
    10                              中国工商银行－同益证券投资基金      1,575,763       网络       同意

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所

    2、见证律师：刘向明、陈鹏

    3、结论性意见：

    "综上所述,本所律师认为,公司本次股东会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、审议的事项及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《操作指引》、公司《章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,本次股东会议通过的决议合法、有效。"

    五、备查文件

    1、江苏恒瑞医药股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、江苏金鼎英杰律师事务所关于辽宁时代服装进出口股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果法律意见书；

    3、江苏恒瑞医药股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。

    江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

    二○○六年六月二日