本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决定于2006年6月20日(星期二)召开广东榕泰实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,现就有关事项公告如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、召集人：广东榕泰实业股份有限公司董事会。

    2、会议时间：

    现场会议召开时间为：2006年6月20日(星期二)上午9时

    网络投票时间：2006年6月20日上午9:30-11:30

    2006年6月20日下午13:00-15:00

    3、股权登记日：2006 年 6 月 15日。

    4、现场会议召开地点：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号公司会议室。

    5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    7、提示公告：公司将于 2006 年 6 月 16 日就本次临时股东大会发布提示公

    8、会议出席对象

    (1)截止 2006 年 6 月 15 日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；

    (2)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

    (3)公司董事、监事、高级管理人员；

    (4)公司聘请的中介机构相关人员。

    二、会议审议事项

    议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    议案二 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    议案二中议项(1) 发行种类和面值

    议案二中议项(2) 发行数量

    议案二中议项(3) 发行方式

    议案二中议项(4) 发行对象

    议案二中议项(5) 定价方式

    议案二中议项(6) 限售期

    议案二中议项(7) 上市地点

    议案二中议项(8) 募集资金用途

    议案二中议项(9) 未分配利润安排

    议案二中议项(10) 本次发行决议有效期

    议案二中议项(11) 拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项

    议案三 《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》

    议案四 《关于前次募集资金使用情况的说明》

    本次股东大会就上述第 1、2、3 议案事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议登记办法

    1、登记手续

    (1)法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    (3)委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2006 年 6 月 19 日 上午 9：00-11：30

    下午 1：00-3：00。

    3、登记地点：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号。

    4、联系方式

    联系地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号广东榕泰实业股份有限公司董事会办公室

    邮 编：522000

    咨询电话：(0663)8676616

    传 真：(0663)8676899

    联系人：林岳金、徐罗旭

    四、参加网络投票注意事项：

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参加网络投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合申报要求的将作为无效申报,不纳入表决统计。

    五、其他事项

    参加现场会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

    特此公告。

    附件：

    1、投资者参加网络投票的操作流程

    2、股东代理人授权委托书(样式)

    广东榕泰实业股份有限公司董事会

    二OO六年六月五日

    附件 1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   深市配售投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    738589                                榕泰投票             15    A股

    2、表决议案

    公司简称         序号                                   议案内容   对应申报价
    G榕泰               1   《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》         1.00
                        2       《关于公司非公开发行股票方案的议案》         2.00
                议案2之一                             发行种类和面值         3.00
                议案2之二                                   发行数量         4.00
                议案2之三                                   发行方式         5.00
                议案2之四                                   发行对象         6.00
                议案2之五                                   定价方式         7.00
                议案2之六                                     限售期         8.00
                议案2之七                                   上市地点         9.00
                议案2之八                               募集资金用途        10.00
                议案2之九                             未分配利润安排        11.00
                议案2之十                         本次发行决议有效期        12.00
              议案2之十一     拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项        13.00
    3                      《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》       14.00
    4                              《关于前次募集资金使用情况的说明》       15.00

    3、在"委托股数"项下填报表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、投票举例

    股权登记日持有"G榕泰"A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号一"关于公司符合非公开发行股票条件的议案"为例,其申报如下：

    沪市挂牌投票代码   深市配售投票代码   投票简称   买入方向   申报价格   申报股数
    738589                                榕泰投票       买入     1.00元        1股

    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号一"关于公司符合非公开发行股票条件的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    沪市挂牌投票代码   深市配售投票代码   投票简称   买入方向   申报价格   申报股数
    738589                                榕泰投票       买入     1.00元        2股

    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号一"关于公司符合非公开发行股票条件的议案"为例,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

    沪市挂牌投票代码   深市配售投票代码   投票简称   买入方向   申报价格   申报股数
    738589                                榕泰投票       买入     1.00元        3股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件 2：股东代理人授权委托书(样式)

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

    序号                                     议案           表决意见
                                                        赞成   反对   弃权
    1          关于公司符合非公开发行股票条件的议
    2                关于公司非公开发行股票的方案
    2-1                            发行种类和面值
    2-2                                  发行数量
    2-3                                  发行方式
    2-4                                  发行对象
    2-5                                  定价方式
    2-6                                    限售期
    2-7                                  上市地点
    2-8                              募集资金用途
    2-9                            未分配利润安排
    2-10                       本次发行决议有效期
    2-11   拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项
    3      关于募集资金投资项目的可行性研究的议案
    4              关于前次募集资金使用情况的说明

    注：1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    2、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地

    方填上"√"。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

    受托人身份证号： 受托人签名(法人股东加盖单位印章)： 委托日期：2006 年 月 日 委托书有效期限：