本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天宏纸业股份有限公司2005年年度股东大会定于2006年6月27日(星期二)召开。

有关本次股东大会的具体事宜通知如下：

    (一)会议时间：2006年6月27日(星期二)上午11：00时

    (二)会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

    (三)会议审议事项：

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；

    4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    6、审议《关于全面修改公司章程及相关附件的议案》。

    (四)会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年6月19日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；

    3、本公司聘请的律师。

    (五)会议登记办法：

    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年6月26日上午10：30-13：30,下午16：00-19：00。

    3、登记地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。

    联系人：王巧玲 冯志强

    联系电话：0993-7526018、7526008 传真：0993-2526585

    (六)出席会议的股东费用自理。

    上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

    (七)备查文件：

    1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

    2、公司第二届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

    新疆天宏纸业股份有限公司董事会

    2006年6月6日

    附件： 授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表 (单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2006年6月27日召开的2005年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

    1、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；

    2、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；

    3、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；

    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

    委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

    委托人上海证券账户卡号码： 委托人持有股份：

    代理人签字： 代理人身份证号码：

    委托日期：