一、重要提示

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

    2、本次会议没有议案被否决。

    二、会议召开和出席情况

    沈阳金山热电股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月5日上午9点30分在公司会议室召开现场会议,出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人,代表股份124,253,917股,占公司总股本的56.22％。

    公司参加网络投票的股东32位,持有公司有表决权股份3,748,114股,占公司总股本的1.70％。

    参加表决的股东共计38位,持有公司有表决权股份128,002,031股,占公司总股本的57.92％。

    会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,董事会为股东大会召集人,董事长肖文先生主持了会议,公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构列席了会议,北京金诚同达律师事务所石艳玲、张俊律师到会见证。

    三、议案审议和表决情况

    股东及股东授权代表以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了审议并逐项表决,通过了如下决议：

    1、《董事会工作报告》；

    同意票127,887,608股,占公司有表决权股份总数的99.91％；反对票44,452股,占公司有表决权股份总数的0.03％；弃权票69,971股,占公司有表决权股份总数的0.06％。

    2、《监事会工作报告》；

    同意票127,849,447股,占公司有表决权股份总数的99.88％；反对票1200股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票151,384股,占公司有表决权股份总数的0.12％。

    3、《关于2005年度财务决算报告》；

    同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票1200股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票161,384股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    4、关于2005年度利润分配预案的议案

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    5、2005年年度报告及报告摘要

    同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票0股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    6、关于为阜新金山煤矸石热电有限公司提供辅助贷款担保的议案

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    7、关于续聘公司2006年度审计机构的议案

    同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票0股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    8、关于修改《公司章程》的议案

    同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票0股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    9、关于转让国电电力大连庄河发电有限责任公司股权的议案

    同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票0股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    10、关于转让国电康平发电有限公司股权的议案

    同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票0股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11、关于向特定对象非公开发行股票的有关议案

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票5865股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票159,065股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.1关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.2关于向特定对象非公开发行股票方案的议案

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.2.1发行股票的类型和面值

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.2.2发行数量

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.2.3发行对象

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.2.4上市地点

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.2.5发行价格及定价依据

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.2.6发行方式

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.2.7 募集资金用途

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.2.8本次发行决议的有效期

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.3关于前次募集资金使用情况说明的议案

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.4关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.5关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案

    同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87％；反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00％；弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13％。

    11.6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案

    同意票127,857,861股,占公司有表决权股份总数的99.89％；反对票9138股,占公司有表决权股份总数的0.01％；弃权票135,032股,占公司有表决权股份总数的0.10％。

    以上事项均经沈阳金山热电股份有限公司董事会决议并公告(见2006年3月11日及2006年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    四、律师见证情况

    北京金诚同达律师事务所律师石艳玲、张俊律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为本公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山热电股份有限公司章程》的相关规定,会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    沈阳金山热电股份有限公司董事会

    二OO六年六月五日