健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司或健康元药业集团)于2006年5月31日以送达或电子邮件方式向全体董事发出二届二十四次董事会会议通知,于2006年6月5日以通讯方式召开二届二十四次董事会会议。

会议应参加董事九人,实际参加董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

    一、《关于聘请2006年度会计师事务所审计的议案》：经董事会审议,同意继续聘请利安达信隆会计师事务所对本公司2006年中期及年度合并报表进行审计并出具审计报告,审计费用为 77万元,因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。公司已与利安达信隆会计师事务所签订了《审计业务约定书》(《审计业务约定书》经公司股东大会审议通过后生效)。本事项已事先取得二分之一以上独立董事同意。

    本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则》。

    本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、《关于公司发行短期融资券的补充议案》：根据公司实际资金需求,经董事会审议,同意将拟发行的短期融资券发行规模调整为不超过7亿人民币,第一期发行规模为3.5亿元人民币,发行时间在2006-2007年内,发行期限为365天,并且明确了发行价格、发行范围及对象并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件,决定发行短期融资券的具体条款和条件等相关事宜。

    本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、《关于丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》：经董事会审议,同意以下事项：

    1、提起丽珠医药集团股份有限公司(以下简称：丽珠集团)股改动议并按送股的方式参加丽珠集团股改,委托丽珠集团董事会办理股改相关事宜,履行股改相关文件所规定的法定承诺。

    2、因西安东盛集团有限公司(以下简称：东盛集团)及广州保科力贸易公司(以下简称：保科力)已将其持有的丽珠集团股权全部转让、托管并质押给本公司,同意因东盛集团及保科力为名义持有的法人股所需安排的对价将由本公司支付,并且在该等股份完成过户给本公司的手续后,与该等股份相关的法定承诺义务由本公司承担。

    3、在丽珠集团股改方案实施后,同意授权管理层在适宜时机以合适价格增持丽珠集团股份,以弥补本公司因实施丽珠集团股改对价安排所引起的对丽珠集团控制权的下降。

    本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    健康元药业集团股份有限公司

    二○○六年六月五日