本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏天路交通股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2006年6月1日(星期四)以通讯方式召开。

通知以书面方式于会议召开十日前发送给公司各位董事、监事及高级管理人员。

    根据《公司章程》,董事会实有董事9人,参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。议案经以通讯的方式审议,并以传真形式进行表决,收到有效表决票9票,同意9人,审议并一致通过了关于公司成立西藏天路矿业开发有限责任公司(暂定名)的议案。

    西藏的经济社会发展目前处于历史最好时期,“十一五”期间仍将保持强劲的发展态势,其中公路基本建设将持续快速发展,基础设施建设市场将更加开放,竞争日趋激烈。为保持公司健康的发展和良好的稳定性,公司在继续抓好基础设施建设主业外,还将着眼于西藏产业政策和区域特色优势,开发新的市场,拓展新的业务。

    西藏是我国矿产资源极为丰富的地区,储量大且品位很好,但矿产资源开发相对缓慢。根据国家积极推进西部优势矿产资源开发的政策和西藏“十一五”产业规划,矿产业已列为西藏支柱产业。随着西部大开发战略的不断实施和青藏铁路的投入运营,西藏将成为矿业投资的热点地区,西藏矿产资源的价值和产业水平将进一步提升。

    就成立矿业开发有限责任公司事宜,公司已接到西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会(藏国资发[2006]87号)文件的批复。公司将高起点组建西藏天路矿业开发有限责任公司(暂定名),注册资金2亿元, 公司占55%的股份。目前公司正就拟涉入的矿产勘探权与西藏地质矿产部门积极协商。

    矿产开发业是一个高风险行业,作为公司新进入的行业存在经营管理、矿产勘探和开采风险。公司将引进区外企业,加大投资和人才引进力度,优化资源配置,将矿产业发展成为公司重要的增长极,以此促进公司快速发展,力争将公司发展成为以特色资源产业为依托的大型企业。

    公司董事会责成经营班子立即着手开展成立矿业开发公司的工作。

    公司将根据进展情况随时履行信息披露义务。

    此次会议符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,此次董事会会议有效,决议有效。

    特此公告

    西藏天路交通股份有限公司董事会

    二○○六年六月六日