本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年5月31日，深圳市鸿基(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到第一大股东--深圳市东鸿信投资发展有限公司(持股12.26％，以下简称"东鸿信公司")来函，提请监事会审核并将《关于提名第五届监事会监事候选人的提案》作为临时提案,提交公司2006年6月30日召开的2005年度股东大会审议。

    根据上述股东提交公司2005年度股东大会审议的临时提案，公司第四届监事会于2006年6月2日下午2：30在公司27楼会议室召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。尤明天、林引福、陈婉笑三名监事亲自出席会议。会议由监事会主席尤明天先生主持，经对上述股东提交2005年度股东大会审议的临时提案进行审核，一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第四届监事会监事任期届满，东鸿信公司推荐尤明天、林引福为股东代表担任的监事候选人(监事候选人简历见附件)。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    附件：监事候选人简历

    尤明天，男，48岁，大专学历，经济师。现任深圳市东鸿信投资发展有限公司董事长，公司党委副书记、工会主席、监事长，深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事长，曾任公司人事部经理、深圳市鸿基集装箱运输有限公司总经理。

    林引福，男，38岁，厦门大学法学硕士，讲师，律师。现任公司法律事务部职员、监事，曾任景德镇陶瓷学院法学教师。