2006年6月4日,天创置业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司会议室召开了第十四次会议。会议应到监事3名,实到监事2名,方秀君监事授权徐小萍监事代为出席会议并行使表决权。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了以下决议：

    审议通过了《关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购公司非公开发行不少于3,900万股股份的议案》；

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股份,北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购公司非公开发行不少于3,900万股股份。监事会认为本次交易能进一步提高公司的规模,增强公司资源整合能力,消除潜在的同业竞争,使公司发展成为大型房地产企业,增强公司综合竞争力和可持续发展能力,可进一步提高公司盈利能力。

    以上事项须提交股东大会审议。

    特此公告。

    天创置业股份有限公司

    监 事 会

    2006年6月6日