*ST 华发董事会2006年第一次临时会议于2006年6月5日召开,会议形成以
下决议:
    1、应公司股权转让受让方武汉中恒新科技产业集团有限公司的要求,转让
方深圳市赛格集团有限公司和中国振华电子集团有限公司的确认,变更公司两
名董事。
    鉴于振华集团同意吴德华先生辞去公司董事、董事长职务,赛格集团建议
胡建平先生不再担任公司董事、总经理和董事会秘书职务,以及武汉中恒的推
荐,同意提名宋少华先生、张卫兵先生为公司第五届董事会董事候选人,并提
请股东大会审议。
    2、聘任冯国泰先生为公司总经理。 并指定冯国泰先生暂代行董事会秘书
职责。
    3、确定于2006年7月7日召开公司2006年第一次临时股东大会。
    
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