特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ★本次会议无否决或修改提案的情况；

    ★本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    山东金晶科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月6日在公司会议室召开,参加本次股东大会表决的股东及授权代表共4人,代表股份97472460股,占公司总股本的51.61%。本次会议的召开由公司董事会召集,公司董事长朱永强主持了本次会议,公司董事、监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,北京市中凯律师事务所于振律师见证了本次会议。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票表决的方式,审议了以下议案并决议如下：

    1、审议通过金晶科技2005年度董事会工作报告

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    2、审议通过金晶科技2005年度监事会工作报告

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    3、审议通过金晶科技2005年度报告以及年度报告摘要

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    4、审议通过金晶科技2005年度财务决算

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    5、审议通过公司受让金晶(集团)有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司49%股权的议案

    公司出资126,029,268.62元购买金晶(集团)有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司全部49%的股权。通过本次受让股权的行为,可增强公司业绩,符合广大股东的利益。

    该项交易构成关联交易,关联股东进行了回避表决。

    表决结果：赞成票947460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    6、审议通过修改公司章程的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    7、审议通过修改股东大会议事规则的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    8、审议通过续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构并支付2005年度审计费用的议案

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    9、审议通过审议2005年度利润分配方案

    经大信会计师事务有限公司审计,公司2005年度实现税后利润35,843,344.89 元, 按10%的比例计提法定盈余公积金4,231,128.81元,按5%的比例计提法定公益金2,115,564.41 元,加以前年度未分配利润99,465,146.16 元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为128,961,797.83 元。以2005年末公司总股本188,857,500股为基数,向全体股东按照每10股送1.8股(含税)实施利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    10、关于董事会成员换届选举的议案

    (1)选举朱永强为公司第三届董事会董事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (2)选举刘同佑为公司第三届董事会董事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (3)选举王刚为公司第三届董事会董事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (4)选举曹廷发为公司第三届董事会董事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (5)选举邓伟为公司第三届董事会董事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (6)选举孙明为公司第三届董事会董事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (7)选举王昕为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (8)选举周中东为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (9)选举徐厚敬为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    上述人员个人简历以及独立董事提名人、被提名人声明详见2006年4月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的公司二届九次董事会决议公告。

    11、关于监事会成员换届选举的议案

    (1)选举王化忠为公司第三届监事会监事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (2)选举翟木贵为公司第三届监事会监事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    (3)选举韩晨为公司第三届监事会监事

    表决结果：赞成票97472460股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    上述人员个人简历详见2006年4月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的公司二届六次监事会决议公告。

    三、公证或者律师见证情况

    北京市中凯律师事务所于振律师见证了本次会议,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、山东金晶科技股份有限公司2005年度股东大会会议决议原件；

    2、北京市中凯律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    山东金晶科技股份有限公司

    2006年6月6日